برچسب ها - پولشویی
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات بانکي، از مديريت و شعب استان ايلام بازديد كرد.
کد خبر: ۷۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد.
کد خبر: ۷۸۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رئیس اداره مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۷۸۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛
اگر زمانی ضرب سکه و بعدها نشر اسکناس در اختیار دولت های مرکزی و محلی بود حالا به اختیار کاربران فضای مجازی افتاده است. ارز دیجیتال یا رمز ارزها از ویژگی های دوره معاصر است که همچون پدیده های بسیاری دیگر مرز نمی شناسد و در هرکجای این کره خاکی می تواند ظهور پیدا کند.
کد خبر: ۷۷۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
بانک مرکزی هشدار داد
بانک مرکزی درباره فعالیت و معامله در حوزه رمزارزها توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که فعالیت در این بخش غیرمجاز است و با متعاملان آن برخورد می‌شود.
کد خبر: ۷۷۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن با تاکید بر ضرورت ثبت‌نام مشتریان در سامانه «سجام»، گفت: فروش اوراق سپرده‌های ممتاز منوط به ثبت‌نام در این سامانه است.
کد خبر: ۷۷۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
چهارمین جلسه دادگاه نادین فرتاک برگزار شد
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی گروه بین المللی گریس بند شرکت نادین فرتاک پارسیان ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد شد.
کد خبر: ۷۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد:
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۷۷۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
خاندان هاشمی متهمان ردیف اول تا هفتم
قاضی صلواتی از برگزاری دادگاه ۱۰ مفسد اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
در حالیکه اعتراض ها نسبت به استفاده از برق ارزان قیمت برای استخراج بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بالا گرفته است، بلومبرگ در گزارشی به حواشی رخ داده در این خصوص پرداخت.
کد خبر: ۷۷۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛
تعریف عدالت اقتصادی چیست. واقعیت این است که عدالت اقتصادی تعریف واحد و یکسانی در نزد مکاتب و صاحب نظران و اقتصاددان ها ندارد. استادتمام اقتصاد دانشگاه ایلینویز آمریکا می گوید: همه اندیشه‌های اقتصادی نسبت به مفهوم عدالت حساس بوده‌اند ولی در تعاریف و دیدگاه‌هایشان نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که نمی‌توانند نسبت به تداوم اندیشه‌های خود، بدون توجه به آنها عدالت را محقق کنند.
کد خبر: ۷۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین روز شنبه یکم تیرماه از طریق ویدئو کنفرانس با کارکنان شعب بانک در سراسر کشور گفتکو کرد.
کد خبر: ۷۶۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
مومنی با تشریح آمارهایی جهانی از وضعیت تولید و مصرف موادمخدر:
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین وضعیت تولید مواد مخدر در جهان در سال ۲۰۱۸ گفت: کشت و تولید مواد مخدر تا این سال به رکوردی بی‌سابقه رسیده و تولید غیر قانونی موجب ابتلای ۲۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان به اعتیاد شده است.
کد خبر: ۷۶۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (یکشنبه ۲ تیر ماه)، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند.
کد خبر: ۷۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در مراسم بهره برداری از بستر بانکداری باز در بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان یکی از پیشتازان توسعه و بهره برداری از بستر بانکداری باز در کشور است.
کد خبر: ۷۶۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی ، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی ، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۷۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
قاضی مسعودی مقام در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه:
قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی و دلاویز گفت: شما می‌دانید پول‌ها را برای چه گرفتید من اینجا از گفتن برخی مطالب معذورم اما بعداً به شما پاسخ می‌دهم. من بارها به شما تذکر دادم که صداقت را رعایت کنید و ما می‌دانیم که این پولشویی ها کجا رفته است و در آینده تمام موارد روشن می‌شود، سعی نکنید که به گونه‌ای رفتار کنید که از هیچ چیز خبر ندارید شما از همه موارد اطلاع دارید و بهتر از همه آگاه هستید.
کد خبر: ۷۶۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
در دادگاه متهمان بانک سرمایه چه گذشت؟
نماینده دادستان: ما گردش حساب آقای دلاویز را در بانک ملی قبل از سال ۹۲ و بعد از آن استخراج کردیم که نشان می‌دهد بالاترین واریزی قبل از سال ۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده اما بعد از سال ۹۲، گردش دو حساب ملی آقای دلاویز ۳۰ میلیارد تومان بوده است. آقای دلاویز آیا سر رسید اینقدر سود دارد؟
کد خبر: ۷۶۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
رونمایی داماد وزیر از ۲ قرارداد سرّی در دادگاه!
سید هادی رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در جلسات قبل عنوان کردند که من با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام، این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بی ام و سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است.
کد خبر: ۷۵۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
آخرین اخبار
