برچسب ها - پولشویی
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
کد خبر: ۷۰۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
رئیس جمهور بار دیگر هدف تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را تنها اعمال فشار به مردم ایران دانست و با تاکید بر اینکه با افتخار تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنیم و آنها هرگز نمی‌توانند به خواسته‌هایشان برسند، ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی ها در موضوع مالی و بانکی نیز خنثی شود.
کد خبر: ۷۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرد که این همایش در روزهای نهم و دهم بهمن ماه در برج میلاد تهران توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود.
کد خبر: ۷۰۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرد که این همایش در روزهای نهم و دهم بهمن ماه در برج میلاد تهران توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود.
کد خبر: ۷۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.
کد خبر: ۷۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
روند بررسي « لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زير ذره بين تجارت آنلاین؛
چندي پيش رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مراسم معارفه خود و در سخناني احساسي گفت: براي کار در اين بخش نه تنها يقه مي‌گيريم بلکه پيراهن هم پاره خواهيم کرد.
کد خبر: ۷۰۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
بانک مسکن در یک بخشنامه جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان و استعلام شناسه شهاب را در فرآیند صدور دسته چک تشریح کرد.
کد خبر: ۷۰۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
معاون استاندار زنجان در آیین افتتاح شعبه خرمشهر بانک قرض الحسنه مهرایران که با حضور حسن تلیکاني عضو هيات مديره بانک، مسئولين استاني و جمعي از معتمدين و خيرين در شهر زنجان برگزار شد، گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران مصداق عيني و ملموس بانكداري اسلامي است و لازم است تا تمامي افراد جامعه از توسعه آن حمايت كنند.
کد خبر: ۷۰۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
برگزاری اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی
صبح امروز اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد و در نخستین جلسه با حضور رئیس جدید لایحه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف
بی شک همه شما ماجرای واردات 700 پورشه میلیاردی با کارت بازرگانی اجاره ای یک زن بی سواد را شنیده اید. از این طریق به نام یک زن روستایی مرزنشین (م.د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ اندکی تعداد 700 دستگاه سواری پورشه وارد کشور شد و همه را به حیرت انداخت.
کد خبر: ۶۹۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۶۹۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۶۹۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
جلسه پیش مجمع مدیریت شعب استان گیلان در ادامه ی بازدید تیم نظارت راهبردی با حضور رییس اداره مبارزه با پولشویی ، کارشناس اداره بازرسی، مدیرکل شعب استان، جانشین و مدیران دوایر ستادی در سالن همایش ساختمان مدیریت شعب استان گیلان برگزار گردید.
کد خبر: ۶۹۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
از سوی بانک مرکزی اعلام شد
برخی شعب بانکها از برنامه بانک مرکزی برای فعال شدن کارت‌های بانکی صادره ۴۸ ساعت پس از صدور خبر داده‌اند که بانک مرکزی این موضوع را رد کرد.
کد خبر: ۶۹۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دادستان انتظامی مالیاتی هشدار داد:
حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیرهای جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
کد خبر: ۶۹۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
بانک مرکزی هشدار داد
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۶۹۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کد خبر: ۶۹۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
آخرین اخبار
