برچسب ها - پولشویی
قاضی عباسی بازپرس پرونده باقری درمنی در گفت‌وگو با «میزان» پیرامون پرونده قضایی درمنی، چگونگی فراری‌دادن افراد موثر و کلیدی شبکه کلاهبرداری به خارج از کشور، موضوع ضمانت‌نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران و زوایایی دیگر از این پرونده نکاتی را بیان کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
کد خبر: ۶۹۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
سلطان قیر، مهره‌ها رافراری داد
باقری درمنی پس ازانجام عملیات مجرمانه خود افراد کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری ومحمدرضا نصیری اشاره کرد
کد خبر: ۶۹۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
هیبنا شرایط تسهیل ثبت نام مشتریان بانک مسکن را بررسی می کند
مشتریان و دارندگان حساب بانک مسکن می توانند در فرآیند ثبت نام در سامانه سجام، شماره حساب بانک مسکن را ثبت کنند.
کد خبر: ۶۹۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن مطرح کرد؛
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن پیش نیاز استفاده از خدمات بازار سرمایه را ثبت نام در سامانه «سجام» معرفی کرد.
کد خبر: ۶۹۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
محسن رضایی در نشست خبری:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
کد خبر: ۶۹۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
خطیب نماز جمعه تهران:
خطیب نماز جمعه این هفته تهران با یادآوری بررسی FATFدرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:به مجمع تشخیص مصلحت امید داریم و می دانیم مانند شورای نگهبان و همه مردم علاقمند به عزت و استقلال فکر می‌کنند.
کد خبر: ۶۹۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
کد خبر: ۶۹۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد تا از این پس چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر و درج مشخصات وی بر روی چک الزامی شود.
کد خبر: ۶۹۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خبر داد
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه 18 آذر ماه) برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته احکام قطعی افرادی که فساد مالی داشتند؛ صادر شد.
کد خبر: ۶۹۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز
بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.
کد خبر: ۶۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
سمینار مدیریت کلان داده با هدف بررسی ضرورت پیاده سازی و چالش‌های کلان داده توسط شرکت کاسپین برگزار شد.
کد خبر: ۶۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
هشدار رییس جمهور به تحریم کنندگان ایران
رییس جمهوری به تحریم کنندگان ایران نسبت به آوار مواد مخدر، بمب، تروریسم و مهاجرت در صورت آسیب دیدن توانایی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم هشدار داد.
کد خبر: ۶۸۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مزایا و نتایج حاصل از تحلیل‌ها به وسیلهٔ محصولات بومی ضرورت استفاده از تکنیک کلان داده را آشکار می‌کند.
کد خبر: ۶۸۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
روحانی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته آمریکا ۸ بار مستقیم و امسال ۳ بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت اما بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم، گفت: FATFخوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانک‌های جهانی است.
کد خبر: ۶۸۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
پیش‌نویس طرح ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین تصویب شد؛
معاون اول رئیس‌جمهور از زمین‌خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوءاستفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند.
کد خبر: ۶۸۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
بررسي اثربخشي « ممنوعيت انتقال چک‌هاي تضميني» در بازار پول نشان مي‌دهد؛
تجارت آنلاین: نگراني‌ها بابت افزايش دم افزون نقدينگي همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار فعلي گفت: «علي رغم انضباط مالي در سال‌هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاش‌ها در اين زمينه بيشتر شود
کد خبر: ۶۸۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
از سرنوشت لوایح جنجالی و استیضاح ظریف تا افزایش حقوق کارمندان؛
رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مدتها در نشستی خبری حاضر شد و به بیان دیدگاه ها و دغدغه هایش پرداخت. ماجرای نامه نمایندگان برای استیضاح رئیس مجلس، سرنوشت لوایح جنجالی اف ای تی اف و سی اف تی و واکنش به سخنان ظریف درباره پولشویی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بودند.
کد خبر: ۶۸۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
درخواست ۲۷ نماینده برای استیضاح رئیس مجلس
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۶۸۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
معامله دلار خارج از بانک و صرافی ممنوع شد
تب بازار سکه و ارز این روزها فروکش کرده و بازار بعد از رکوردشکنی های بی سابقه اکنون چند وقت است با ثبات قیمت ها و یا در برخی موارد کاهش نرخ دلار و سکه مواجه شده است.
کد خبر: ۶۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام گرفت؛
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه عصر شنبه، با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۶۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
آخرین اخبار
