برچسب ها - پولشویی
روایت صادقی از پشت پرده پیامک های تهدیدآمیز و عملکرد فراکسیون امید
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با دفاع از مدیریت لاریجانی در مجلس و حرفه‌ای و تحسین‌برانگیز خواندن آن درباره احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این احتمال را رد نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های آقای لاریجانی شوند.
کد خبر: ۶۷۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.
کد خبر: ۶۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
نشست مشترک مدیران تطبیق بانک‌های دولتی و خصوصی پیرامون ملاحظات تطبیقی موجود در روابط بین‌المللی بانک‌ها در بانک توسعه صادرات برگزار شد. این نشست به موضوعاتی پرداخت که پیشتر در همایش برگزار شده در اردیبهشت ماه سال جاری در بانک توسعه صادرات ایران با موضوع «تطبیق در بانکداری بین‌الملل؛ مفهوم و راهکارها» مطرح شده بود.
کد خبر: ۶۶۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
گزارش تجارت آنلاین از بررسی لایحه CFT در مجلس نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: همانگونه پيش‌بيني مي‌شد نمايندگان مجلس روز گذشته بدون توجه به حواشي و اظهارات مخالفان به صورت مستقل و با نگاه جامع‌نگر، با تصويب آخرين لايحه پيشنهاد شده دولت در بخش مقابله با تأمين مالي تروريسم از مجموع لوايح FTF، از حصر مالي خود خواسته جلوگيري کرد.
کد خبر: ۶۶۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
علاقه‌مندان به شرکت در "پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالش‌ها و راهکارها)" می‌توانند آثار خود را تا سی‌ام آذرماه 1397به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
کد خبر: ۶۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۶۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۶۶۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
با رشد سایت های قمار و فعالیت در گاه های بانکی در این سایت ها، بسته شدن پی در پی آن ها از سال گذشته و همچنین اعلام برگزاری مناقصه برای خرید سامانه کشف تقلب بومی از سوی شاپرک؛ ضرورت وجود این سامانه در نظام پرداخت کشور بیش از پیش مطرح شده است. شرکت کاسپین یکی از شرکت های بزرگ در حوزه ارایه راه کارهای بانکی است که این سامانه را در سبد محصولات خود دارد.
کد خبر: ۶۶۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بازار در شوک سقوط آزاد قیمت دلار
باور کردنی نیست اما از دیروز تا حالا خبرها حاکی از صف بستن مردمی است که برای فروش دلارهایشان به بازار آمده اند. زمزمه های کاهش قیمت دلار از دیروز باعث سیل دلارهای خانگی به بازار شده و قیمت دلار هر ثانیه دارد پایین تر می آید.
کد خبر: ۶۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با هدف تعامل،دیدار و آگاهی از آخرین وضعیت و پیشرفت برنامه ها، صبح روز یکشنبه هشتم مهرماه از ادارات مختلف مرکزی بازدید و با مدیران وکارکنان این بانک دیدار و گفت وگو کرد.
کد خبر: ۶۶۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
تجارت آنلاین بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: مخالفت مخالفان FATF بر عدم تصويب لوايح باقي‌مانده از آن، مخالفت آنها را با تصويب برجام را تداعي مي‌کند؛ چراکه مخالفان امروزي FATFهمان حرفهاي آن دوران را به‌نوعي تکرار مي‌کنند.
کد خبر: ۶۶۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
با ابلاغ به گمرکات سراسر کشور؛
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۶۶۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
یک کارشناس اقتصادی با تصریح به نقش شبه پول ( سپرده‌های مدت دار) در افزایش نقدینگی گفت: این در شرایطی است که بیش از ۸۰ درصد سپرده گذاری های بلند مدت متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است.
کد خبر: ۶۵۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
«تجارت آنلاین» از مشکلات تامين مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازي گزارش مي‌دهد
«تجارت آنلاین»: هنوز مشکلات قطعه‌سازان براي معافيت از پرداخت مابه التفاوت ارزي حل نشده، اما فعالان اين صنعت از تاثير منفي تحريم‌هاي داخلي گلايه مي‌کنند.
کد خبر: ۶۵۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۱ متهم فراری پرونده های اقتصادی اخیر را بشناسید
برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر در حالی محاکمه می شوندکه چند متهم اصلی این پرونده‌ها متواری بوده و دسترسی به آنها مقدور نیست؛ مسئله‌ای که برخی پرونده‌ها را با پیچیدگی بیشتر روبرو می‌کند.
کد خبر: ۶۵۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
در دادگاه متهمان بازار ارز و سکه مطرح شد؛
بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران وحید مظلومین به همراه باندخود فعالیت های مجرمانه را در قالب ۱۷۰ هزار تراکنش مالی انجام می داده است.
کد خبر: ۶۵۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
یک کشاورز کلمبیایی در زیر درخت نخل 200 ساله‌ای که از اجدادش به ارث برده، 600 میلیون دلار پول نقد پیدا کرد. خوزه ماریانا پس از دریافت کمک مالی به میزان 3000 دلار از طرف دولت کلمبیا برای کشت نخل در زمینش، این مقدار پول نقد را که در زیر یک درخت نخل پیر دفن شده بود، پیدا کرد.
کد خبر: ۶۵۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهره برداری رسید.
کد خبر: ۶۵۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در بازديد از شعب شهر شيراز بيان داشت: طرح همياران مهر همسو با نيت خيرخواهانه هموطنان و هم راستا با توسعه وگسترش فرهنگ قرض الحسنه است و همکاران براي معرفي اين طرح از تمامي توان و تلاش خود استفاده كنند.
کد خبر: ۶۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران به زودی نهایی می شود.
کد خبر: ۶۵۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
آخرین اخبار
