برچسب ها - پولشویی
آغاز رصد تراکنش‌های مشکوک و حساب های بالای 5 میلیارد تومان
حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.
کد خبر: ۶۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
«تجارت آنلاین» از تاثیر خروج آمریکا از برجام گزارش می دهد؛
«تجارت آنلاین»: به نظر می رسد خروج آمریکا از برجام تاثیر شدید و ناگهانی بر زندگی روزمره و اقتصاد کشور نداشته و تمهیدات دولت و مسئولان برای مقابله با بحران های کوتاه مدت احتمالی کارگر بوده است.
کد خبر: ۶۰۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بانکهای جهان به‌دنبال تعامل با بانکهای خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص و سابقه مناسب، یکی از بهترین بانکهای ایران برای تعاملات بین‌المللی به حساب می‌آید.
کد خبر: ۶۰۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بانک سامان برای آسایش و راحتی گردشگران خارجی، کارت بانکی با موجودی معادل ریالی ارز همراه آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد.
کد خبر: ۶۰۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی ، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست مبارزه با پولشویی و‌تامین‌مالی‌تروریسم‌توصیف‌کرد.
کد خبر: ۶۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
کد خبر: ۶۰۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پولشويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۶۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تمامی شعب ارزی و نیمه ارزی بانک رفاه نسبت به خرید ارز مشتریان بصورت نقدی (اسکناس) به اسعار دلار آمریکا و یورو اقدام می کنند.
کد خبر: ۶۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان را تشریح و اعلام کرد که شعبه این بانک بزودی در مونیخ آلمان افتتاح می شود.
کد خبر: ۶۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه التهابات ارزی اخیر توجیهی نداشت، گفت: هر قیمت و معامله ای خارج از ۴۲۰۰ تومان برای دلار قاچاق محسوب می شود.
کد خبر: ۶۰۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
مدل آزمایشی ارز دیجیتال ملی آماده شد؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است، معتقد است که در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
کد خبر: ۶۰۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
کد خبر: ۶۰۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
کد خبر: ۶۰۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ششمین همایش تجاری و بانکی ایران در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
کد خبر: ۶۰۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۵۹۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
براساس بخشنامه بانک مرکزی خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛
دقایقی پیش و در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه از سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان موسوم به "سجام " با شعار "تنها یک‌بار ثبت شوید"، رونمایی شد.
کد خبر: ۵۹۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانك صنعت و معدن گفت : ميزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانك صنعت و معدن در سال 1396 حدود 4 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۵۹۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سردرگمی صرافان با ممنوعیت خرید و فروش ارز
براساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش ارز ویا صدور حواله‌های ارزی را ندارند.برخی می‌گویند که صرافان فقط می‌توانند سکه معامله کنند.
کد خبر: ۵۹۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
آخرین اخبار
