برچسب ها - پولشویی
رونق دوباره شرکتهای هرمی با رکوردشکنی بیت کوین
تجارت آنلاین: ارزش بیت‌کوین برای نخستین بار در تاریخ ارزهای مجازی ار مزر 8 هزار و 100 دلار عبور کرد تا رکوردی جدید به نام خود ثبت کند. این رکورد شکنی البته در ایران باعث ظهور دوباره غول شرکت های هرمی شده است.
کد خبر: ۵۳۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، صورت های مالی سال 95 بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.
کد خبر: ۵۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
آسیب شناسی تجارت آنلاین از یک پدیده زیانبار اقتصادی نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: اعلام 17 ميليون چک برگشتي در هفت ماه‌امسال از سوي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم، باز هم يک بار ديگر ناکارآمدي سياست‌هاي بانک مرکزي و قانون چک را به رخ کشيد.
کد خبر: ۵۳۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حسابهای راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۵۳۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
هیات مدیره بانک توسعه صادرات در جلسه مشترکی با شرکت فیلیپ سیدنی راهکارهای توسعه نقش تطبیق را بررسی کرد.
کد خبر: ۵۳۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
شیوع پدیده حساب بانکی اجاره‌ای برای دور زدن مالیات
تجارت آنلاین: فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت‌های اعتباری و حسابهای بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. تازگی ها پای این ماجرا حالا به زنان خانه دار و کارت و حساب بانکی شان هم کشیده شده است.
کد خبر: ۵۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
سمينار بين المللي بررسي خطرعدم رعايت تطبيق پذيري با قوانين ومقررات ازسوي شركت بيمه البرز وباهمكاري سنديكاي بيمه گران و با حضور مديران ارشد شركت فيليپ سيدني هلند ، مديران واعضاي هيأت مديره شركت هاي بيمه ، برگزارشد.
کد خبر: ۵۲۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
مدیر پروژه‌های هوش تجاری شرکت کاسپین: شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین با همکاری پدافند غیرعامل اقدام به طراحی سیستم کشف تقلب در سامانه‌های بانکی کرده‌است.
کد خبر: ۵۲۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: پول در فضای مجازی تبادل می شود و خواه نا خواه ایران هم وارد آن خواهد شد و باید درمورد آن برنامه ریزی شود.
کد خبر: ۵۲۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
مدیرعامل بانک‌ملت: مسوولیت این بانک‌بزرگ،فقط یک مسوولیت درون سازمانی‌نیست بلکه یک مسوولیت‌ملی است‌و‌اگر اتفاقی‌بیفتد هزاران مشکل‌به‌وجود‌خواهد‌‌آمد.
کد خبر: ۵۲۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
متهمان ردیف دوم و سوم به ۲۰ سال حبس محکوم شدند
قاضی پرونده متهم نفتی از صدور حکم شرکای زنجانی خبر داد و گفت متهمان ردیف دوم و سوم پرونده هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم شدند.
کد خبر: ۵۲۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
مدیر عامل بانک ملی ایران: معرفی یک محصول بانکی به مشتریان، به اندازه تولید آن محصول اهمیت دارد و از این جهت کار روابط عمومی بسیار مؤثر و مهم است.
کد خبر: ۵۲۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
مدیرعامل بانک ملی ایران: معرفی یک محصول بانکی به مشتریان، به اندازه تولید آن محصول اهمیت دارد و از این جهت کار روابط عمومی بسیار موثر و مهم است.
کد خبر: ۵۲۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
کد خبر: ۵۲۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پس از رفع تحریم‌ها اخباری شنبده می‌شود مبنی بر این که بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و دلیل آن موضوع ریسک مطرح می‌شود .
کد خبر: ۵۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
عضو هیات مدیره بانک سینا اعلام کرد: نخستین شعبه برون مرزی این بانک در حال طی مراحل قانونی اخذ مجوز است و پیش بینی می شود سال آینده در شهر مونیخ آلمان افتتاح شود.
کد خبر: ۵۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برگزاری «اولین نشست کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد» در منطقه آزاد چابهار خبر داد.
کد خبر: ۵۲۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
از پولشویی آفریقایی تا مرگ 9 میلیون نفر بر اثر آلودگی
تجارت آنلاین: شی جین پینگ خواستار تلاش مردم چین برای پیشرفت، پرش نمایندگان کنگره به تایید برنامه مالیاتی ترامپ، مرگ 9 میلیون نفر درسال براثر آلودگی و بازرسی اف بی آی درباره پولشویی های آفریقای جنوبی از جمله مهمترین تیترهای صفحه اول روزنامه های روز شنبه دنیا هستند.
کد خبر: ۵۲۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکای بابک زنجانی برگزار شد
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
کد خبر: ۵۱۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
آخرین اخبار
