برچسب ها - پولشویی
نشست هم افزایی، تبادل اطلاعات و تجربیات کارگزاری های بانک های مختلف کشور به میزبانی مدیریت بین الملل بانک توسعه صادرات با حضور نمایندگان بانک های داخلی دارای کارگزاری در محل برج توسعه صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۵۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مراسم معارفه معاونت جديد برنامه ريزي و فناوري اطلاعات موسسه اعتباري ثامن با حضور قائم مقام محترم مديرعامل موسسه ، مدير و کارشناسان انفورماتيک ، در ساختمان مرکزي معاونت فناوري اطلاعات موسسه برگزار شد .
کد خبر: ۵۷۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مدیرکل مقررات بانک مرکزی گفت: براساس برآوردها ۴.۷ تریلیون دلار منابع، در معرض ریسک در حوزۀ فین‌تک وجود دارد که به وسیلۀ فناوری‌های نظارتی می‌توان کمک کرد تا این منابع در معرض خطر قرار نگیرند.
کد خبر: ۵۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
رییس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست، وی در این راه، ایران را شریکی قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواند.
کد خبر: ۵۷۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
ناصر حکیمی: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود .
کد خبر: ۵۶۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
زوایای پنهان طرح دولت برای تاخیر یک روزه در تسویه تراکنش‌های بانکی
اقدام بانک مرکزی در معطل نگه داشتن صاحبان حساب برای دریافت پول‌هایی که از طریق دستگاه‌های کارت خوان(پوز) به حسابشان واریز می‌شود موضوع جدیدی است که این روزها تاثیر فراوانی در مبادلات بازار گذاشته است.
کد خبر: ۵۶۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
زنگنه در پاسخ به سوال تجارت آنلاین تصریح کرد:
وزیر نفت در پاسخ به سئوال تجارت انلاین درباره فروش نفت به چین و کره و دریافت پول اظهار داشت: پولمان را از چین به صورت یورو دریافت می کنیم اما برای انتقال آن مشکل داریم.
کد خبر: ۵۶۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
وزیر نفت در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه تجارت اعلام کرد؛
وزیر نفت در پاسخ به سئوال روزنامه تجارت درباره ادعایی مبنی بر فروش یک میلیون بشکه به روسیه در ازای دریافت هواپیمای جنگنده، گفت: فروش نفت به روسیه در ازای دریافت جنگنده دروغ است.
کد خبر: ۵۶۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
به دلیل تاخیر در تسویه بانک با جایگاهداران سوخت صورت گرفت؛
تجارت آنلاین: یک کارشناس اقتصادی گفت: به نظرم اقدام بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از پولشویی و نیز افزایش شفافیت مالی در تراکنش‌ها صورت گرفته و به همین دلیل قرار است که تسویه انی صورت نگیرد و پس از 24 ساعت صورت بگیرد تا بتوانند تراکنش ها را رصد کنند.
کد خبر: ۵۶۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه زنده متن و حاشیه شبکه سه:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما، با اشاره به برنامه های سازمان برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی اعلام کرد: مبارزه با فرار مالیاتی عین عدالت است.
کد خبر: ۵۶۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
فرار مالیاتی 6300 میلیارد تومانی حسابهای بانکی درشت
رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه شد.
کد خبر: ۵۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
میکاییل کلوربرشتولد سفیر آلمان ایران با بیان اینکه شرایط برای بهبود بیش از پیش روابط اقتصادی دو کشور مهیاست، گفت: ایران رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت که برای ما رویایی است. در این مسیر نیز آلمان تلاش می‌کند به ایران کمک کند تا اثرات مطلوب این رشد برای مردم عادی ملموس شود.
کد خبر: ۵۶۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
رییس کل بانک در دیدار با سفیر اتریش گفت: عزم جدی اروپا به پایبندی به برجام عامل مهمی برای حفظ منافع و روابط اقتصادی طرفین است .
کد خبر: ۵۶۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن فعالیت های دوره جدید مدیریتی بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۵۶۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف گسترش بانکداری سبز و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در شعب، با اتصال به پایگاه استعلام هويت سازمان ثبت احوال به حذف فرم هاي کاغذي اقدام کرد.
کد خبر: ۵۵۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
دبیر هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک ونظام های پرداخت اعلام کرد این همایش باعنوان«نوآوری، بازیگران‌جدید‌و‌کارآیی‌در‌کسب‌و‌کار‌مالی» برگزارمی‌شود.
کد خبر: ۵۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک ایران زمین به مدت پنج‌روز‌در‌واحد‌آموزش‌ستاد‌مرکزی‌این‌بانک‌برگزار‌شد.
کد خبر: ۵۵۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بانک مرکزی با بسته شدن حسابهای بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین رایزنی‌های جدیدی را با این کشور آغاز کرد.
کد خبر: ۵۵۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اعلام اینکه ریسک سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بالاست، گفت: بانک مرکزی در تلاش است ظرف چند ماه آینده موضع رسمی خود را درباره ارزهای رمزینه اعلام کند.
کد خبر: ۵۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: انتظار می رود در آینده نزدیک، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۵۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
آخرین اخبار
