برچسب ها - پولشویی
شماره جدید «شمیم کوثر» با واکاوی نقش نظام بانکی در بخش تولید منتشر شد.
کد خبر: ۵۱۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
امور بین الملل بانک سپه جزئیات قرارداد تعدادی از بانکهای ایرانی با سه بانک بزرگ خارجی و مشارکت بانک سپه در تأمین 10 میلیارد یورویی منابع مالی و خطوط اعتباری برای اجرای طرح های اولویت دار کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۵۱۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
مدیر عامل بانک رفاه:مدیریت تقاضای تامین مالی در داخل کشور و تطبیق با استانداردهای بانکی مورد تایید تجارت بین‌الملل دو چالش اصلی بازار پول است.
کد خبر: ۵۱۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دو اقدام کلیدی این سازمان را بیان کرد:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با وزیر امور اقتصادی ودارایی، دو اقدام مهم سازمان را اجرای طرح جامع مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان عنوان کرد.
کد خبر: ۵۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
مدیرعامل بانک توسعه صادرات به بررسی جنبه های مختلف حمایت از تولید و اشتغال در نظام اعتباری بانکها و بایدها و نبایدهای اصلاح این نظام پرداخت.
کد خبر: ۵۱۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
مراسم اختتامیه پروژه انطباق بانک سینا با استانداردهای بین المللی با حضور مدیرعامل و نماینده شرکت KPMG برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران معتقد است برای عبور از ریسک های موجود در حوزه بانکی سه خط دفاعی مورد نیاز سیستم بانکی خواهد بود.
کد خبر: ۵۱۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
دکتر رضا منصوری مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران و هیأت همراه از شرکت داده ورزی سداد بازدید کرد.
کد خبر: ۵۱۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران طی 2 دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد.
کد خبر: ۵۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
پاسخ روحانی به ترامپ از تریبون سازمان ملل:
رئیس جمهور پاسخ سخنان روز گذشته ترامپ را از تریبون سازمان ملل داد و گفت: دولت جدید آمریکا با پیمان شکنی و نقض تعهدات بین المللی، فقط اعتبار جهانی خود را می‌شکند و اعتماد دولت‌ها و ملت‌ها را از دست می‌دهد.
کد خبر: ۵۱۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
از سوی رییس‌جمهور و خطاب به وزیر اقتصاد ابلاغ شد
از سوی ریاست جمهوری 18 ماموریت جدید در قالب ضمایم احکام وزیر امور اقتصادی و دارایی به کرباسیان ابلاغ شد.
کد خبر: ۵۰۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
دكترحبيب احمدي در گفت وگو با"تجارت آنلاین":
تجارت آنلاین: براساس آخرین آمارهای پولی وبانکی كشور،بدهی دولت به نظام بانکی به بیش از100 هزارمیلیارد تومان رسیده است که در سال‌های گذشته علاوه بربدهي كلان دولت به نظام بانكي کشور، بخش قابل توجهی از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل ركود اقتصادي نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را تسویه کنند.
کد خبر: ۵۰۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی » با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۵۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
مدیرعامل بانک ملی ایران: این بانک در راستای تاکید نهادهای بالادستی، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۵۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به رشد همزمان منابع سپرده ای و اعطای تسهیلات و همچنین بهبود اکثر شاخص های این بانک طی سال گذشته و پنج ماهه نخست سالجاری،گفت: بانک سپه به واسطه موفقیت در جذب منابع و ترزیق آن به بخش های مختلف اقتصادی،نقش تأثیرگذاری در رونق اقتصادی کشور داشته است.
کد خبر: ۵۰۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی
در صورتی که حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.
کد خبر: ۵۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.
کد خبر: ۵۰۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
"تجارت آنلاین" ازفعالیت هزاران موسسه خیریه غیرمجازگزارش می دهد؛
تجارت آنلاین: تعداد این موسسات خیریه به شکل دقیق و رسمی تاکنون از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است و تنها بین 15تا17 هزار موسسه خیریه بامجوز در سراسر کشور فعالیت دارند.
کد خبر: ۴۹۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
معاون امور بانکی مؤسسه اعتباری ثامن ،کارکنان ثامن را جزء بهترین و شایسته ترین نیروهای شاغل در نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ما به داشتن نیروهایی دلسوز، صدیق و خستگی ناپذیر در مؤسسه افتخار می کنیم.
کد خبر: ۴۹۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
آخرین اخبار
