برچسب ها - پولشویی
حمایت کارشناسان از ادامه همکاري ايران باFATF
تجارت آنلاین: ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما بالاخره نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد.
کد خبر: ۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
رئیس هیات مدیره بانک تجارت از برنامه های این بانک برای ارتقاء استانداردهای شفافیت مالی خبر داد .
کد خبر: ۴۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
بانک مسکن اعلام کرد:
آخرین فرصت سپرده پذیری و تکمیل اطلاعات حساب برای شرکت در سی و هفتمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن ، ۳۱ خرداد ماه می باشد.
کد خبر: ۴۷۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
جلسه نظارت ستادی راهبردی مدیریت شعب شرق تهران در غالب 4 تیم به صورت هم زمان از 16 شعبه در 24 خردادماه با حضور پارسا معاون نظارتی بانک و هیئت همراه بازدید به عمل آوردند که از نظر همکاری، تلاش، همکاران، چیدمان و امکانات رضایت داشتند.
کد خبر: ۴۷۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
دردنياي كنوني فساد وبخصوص مفاسد مالي ابعاد واشكال جديدتروپيچيده تري بخود گرفته اند كه شناسايي ومبارزه با آن ها سخت تر ومشكلتر نيز شده است .مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك عزم بين المللي براي اين مفسده بوجو آمده است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي وبين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد كرده ومي كند كه سازمان هاي ريز ودرشتي براي مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ايجادشده است.
کد خبر: ۴۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در دیدار با وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از ایجاد روابط کارگزاری ۲۲ بانک ایرانی با بانک‌های اتریش خبر داد.
کد خبر: ۴۷۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
جلسه بررسی راهکارهای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده سال 1396 در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران برگزار گردید.
کد خبر: ۴۷۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد
احتیاط بانک ها در همکاری با بانک های ایرانی به خاطر کمبود اطلاعات و عدم شناخت کافی است که البته این امر به دلیل وضع تحریم‌های ناعادلانه و عدم ارتباط بانک‌های ما در طول سالهای تحریم با بانک‌های دنیا، ایجاد شده است.
کد خبر: ۴۶۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
همایش دوروزه اقدامات کنترلی ونظارتی حوزه مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت برگزارشد.
کد خبر: ۴۶۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد:با افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۸۰ هزار میلیاردريال،هم اکنون نسبت کفایت سرمایه این بانک به حدود ۱۸ درصد رسیده است.
کد خبر: ۴۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
رییس کل بانک مرکزی:
رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود. وی خاطرنشان کرد: البته بانک ها از قبل هم اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند و امیدواریم این اقدامات، ما را در شرایطی قرار دهد تا بتوانیم از همه ظرفیت های پس از برجام استفاده کنیم.
کد خبر: ۴۶۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
اولین گردهمایی مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران خودروی صنعت بیمه کشور با تاکید بر جمع آوری اطلاعات آنلاین شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی با حضور بیمه تعاون به مدت دو روز در شهرستان رامسر برگزارشد.
کد خبر: ۴۶۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي
گردهمايي مديران فناوري اطلاعات و ارتباطات و مديران خودروي صنعت بيمه كشور با تاكيد بر جمع آوري اطلاعات آنلاين شخص ثالث از سوي بيمه مركزي برگزارشد.
کد خبر: ۴۶۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بانک صنعت و معدن با گشایش 11 میلیارد دلار اعتبار در سالهای 1392 تا 1395 برای پروژه های صنعتی کشور نقش بسیار مهمی در تامین مالی بخش تولید و ایجاد اشتغال در کشور داشته است.
کد خبر: ۴۶۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
خدمات و محصولات ارایه شده از سوی بانک سامان در بیست‌ودومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران با استقبال بی‌نظیر فعالان این صنعت حیاتی و استراتژیک کشورمان روبرو شد.
کد خبر: ۴۶۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
رییس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از روش نوین پرداخت موبایلی(NFC) در جمع مدیران ستادی و روسای شعب بانک پارسیان تاکید کرد: در دنیا فروش خدمات بانکی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است در حالی که در ایران ارایه خدمات بانکی در حد رایگان انجام می شود و لازم است بانک ها ضمن گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، به موضوع درآمدزایی از این طریق توجه کنند.
کد خبر: ۴۶۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
با حضور برات کریمی و غلامرضا پناهی اعضای هیات مدیره، مدیران امور و برخی از روسا و کارشناسان ادارات مرکزی و معاونان ارزی شعب و مسئولان دوایر ارزی شعب سراسر کشور ، همایش دو روزه تبیین برنامه ها و سیاست های ارزی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ در مرکز آموزشی و رفاهی بابلسر برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
هشدار وزیر اقتصاد در خصوص تبعات شعارهای انتخاباتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است، گفت :پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به جان مردم می اندازد.
کد خبر: ۴۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
مراسم معارفه سرپرست جدید ارزی و امور بین الملل بانک دی برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
بانک سامان به عنوان نخستین بانک ایرانی دوره‌های آموزشی بین‌المللی تطبیق و پیشگیری از جرایم مالی جهانی را برگزار کرد.
کد خبر: ۴۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
آخرین اخبار
