برچسب ها - پولشویی
باوجودی که معاون نظارتی وقت بانک مرکزی سه سال قبل وعده ساماندهی یک ساله موسسات اعتباری غیرمجاز را داده بود ولی این مؤسسات همچنان فعالند.
کد خبر: ۳۹۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
التهاب بر بازار ارز همچنان حاکم است، حتی این بار اعلام رئیس کل بانک مرکزی برای پایدار نبودن گرانی و یا تزریق ارز با قیمت پایین تر هم چندان نتوانسته از هیجان چهارراه استانبول کم کند، جایی که در گوشه ای از آن حلقه‌ای از معامله گران ارزی که دلاری هم ندارند بی پروا بر نوسان بازار دامن می‌زند.
کد خبر: ۳۹۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
علی اشرف افخمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن گفت: بانك صنعت و معدن در قالب طرح رونق تولید صنایع كوچك و متوسط مبلغ ١٢ هزار و ٦٦٠ میلیارد ریال به ٩٥٦ واحد صنعتی نیمه تمام پرداخت كرده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
دلار باز هم در نیمه دوم سال حاشیه‌ساز شد و جریان گرانی و گمانه‌زنی‌ها برای آن در دور تکرار قرار گرفت. اما با این تفاوت که این تغییرات در فضای انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتد؛ ماجرایی که بانک مرکزی هنوز درباره آن توضیحی ارائه نکرده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف تر شدن فعالیت ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است و اگر استفاده از این سیستم رواج یابد، تاثیر زیادی در کاهش تقلب و پولشویی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۹۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
مدیر امور بین الملل بانک تجارت برنامه های این بانک برای توسعه روابط کارگزاری با بانکهای معتبر بین المللی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
یک تاجر فرانسوی مدعی شد سه چمدان پول از طرف «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی به کمپین انتخاباتی «نیکولاس سارکوزی» رییس‌جمهوری سابق فرانسه، تحویل داده است.
کد خبر: ۳۸۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
محمود بهمنی ۴ سال پس از اتمام دوران مسئولیت خود، از روزهای سخت تحریم، کارنامه کاری‌اش در بانک مرکزی، ذخیره‌سازی صدها تن طلا در شرایط خاص و عملکرد ولی‌الله سیف در بانک مرکزی می‌گوید.
کد خبر: ۳۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
معاون دادستان تهران در همایش بانک ملی ایران:
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی ابراز داشت: نگاه سودآوری صرف به بانک ها نادرست است و بانک ها فقط بنگاه اقتصادی صرف نیستند بلکه وظیفه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی را بر عهده دارند.
کد خبر: ۳۸۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
همایش روسای شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ با محوریت نظارت و بازرسی صبح روز چهارشنبه 19 آبان 1395 با حضور مهندس داور ماهی کار عضو هیات مدیره بانک، قدرت الله عبداللهی رییس اداره کل بازرسی و حسابرسی ، مهندس جلالیان مدیر امور شعب تهران بزرگ و روسای شعب بانک در حوزه تهران بزرگ در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
در همایش دو روزه بانک قرض الحسنه رسالت:
همایش دو روزه بازرسین قوانین و مقررات، بازرسین مبارزه با پولشویی ، حسابرسی داخلی، رسیدگی به شکایات و حفاظت فیزیکی بانک قرض الحسنه رسالت با حضور بیش از 90 نفر از بازرسین حوزه نظارت در سطح کشور برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
همایش فصلی بیمه دی در سال جاری با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستادی و رؤسای شعب 12 و 13 آبانماه در محل مجتمع فرهنگی زیباکنار صدا و سیما برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
در کارگاه آموزشی نظارت بر تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون باقر فتاحی عضو هیئت مدیره ، از الکترونیکی شدن حوزه نظارت این بانک خبر داد.
کد خبر: ۳۸۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی بانک تجارت با حضور اعضای کمیته برگزارشد.
کد خبر: ۳۸۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .
کد خبر: ۳۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
برگزاری کارگاه آموزشی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی ج. ا. ا و با حضور کلیه پرسنل استان های تهران و البرز به مدت سه روز توسط رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک در محل ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
حجت الاسلام مصباحی‌مقدم می‌گوید: حقیقت این است که در مسیر خروج از رکود از نقطه منفی 6.8 به جایی رسیده‌ایم که امروز نسبت به سه سال قبل می‌توانیم بگوییم وضعیت ما بهبود پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۸۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
بانک ملی ایران
همایش آشنایی با خدمات جدید سامانه سوئیفت با حضور غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره، مسئولان و کارشناسان ادارات کل مشارکت‌ها و توسعه شبکه بین‌الملل، خارجه، ضمانتنامه‌های ارزی، حقوقی و دعاوی، مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک و تطبیق برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد .
کد خبر: ۳۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
مدیر امور بین‌الملل سمات خبر داد:
مدیر امور بین الملل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از تشکیل کارگروه مشترک برای عملیات اتصال بازارهای سرمایه ایران و یونان خبر داد.
کد خبر: ۳۷۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
آخرین اخبار
