برچسب ها - پولشویی
در اولین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی کشور؛ فرشاد رضوی از پست‌بانک استان آذربایجان غربی و فوزیه غنی‌پور از پست‌بانک استان هرمزگان در بخش مبارزه با پولشویی در بین تمامی شرکت‌کنندگان شبکه بانکی در سطح استان‌های مذکور، رتبه نخست را کسب نمودند.
کد خبر: ۴۱۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
در نخستین سالگرد اجرای تو افق هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5، مدیرعامل بانک تجارت عملکرد این بانک در توسعه خدمات ارزی و ارتقاء استانداردهای کنترلی در یکسال گذشته را تشریح کرد .
کد خبر: ۴۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
در نخستین سالگرد اجرای تو افق هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5، مدیرعامل بانک تجارت عملکرد این بانک در توسعه خدمات ارزی و ارتقاء استانداردهای کنترلی در یکسال گذشته را تشریح کرد .
کد خبر: ۴۱۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
از اعدام و حبس تا خودکشی و عذرخواهی!
فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، فرق می‌کند در این گزارش نگاهی به این برخوردها در برخی از کشورهایی که فساد زیادی دارند، داشتیم.
کد خبر: ۴۱۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که با سازمان های بین المللی حقوقی به منظور تحقیقات پیرامون شرکت های مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد همکاری می کند.
کد خبر: ۴۱۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
کد خبر: ۴۰۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
مدیرعامل بانک تجارت خواستار توسعه همکاری بانکها و شرکتهای فعال در صنعت پرداخت برای هموار سازی مسیر ورود محصولات جدید فناوری های مالی به اقتصاد کشور شد.
کد خبر: ۴۰۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رئیس اداره بانکداری نوین بانک صنعت و معدن: بانک مرکزی مرجع سیاستگذار و حاکمیتی بوده و بهتر است از توان و تخصص بانک‌های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک استفاده کند و خود نقش نظارتی بر عملکرد آن‌ها را داشته باشد.
کد خبر: ۴۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
سامانه اخذ کد فراگیر اتباع خارجی در شعب بانک ملی ایران با حضور خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک، تنی چند از مدیران امور، روسای ادارات مرکزی و مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی ، بانک مرکزی و بانک ملی ایران در اداره امور شعب جنوب تهران راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۴۰۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
مدیرعامل بانک شهر از استقبال مسافران خارجی از دستگاه‌های صراف الکترونیک خبر داد و گفت: تا کنون سه مجوز رسمی از بانک مرکزی برای راه اندازی این دستگاه‌ها و تسهیل در ارائه خدمات به مسافران خارجی دریافت شده است.
کد خبر: ۴۰۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
دومین گردهمایی و هم اندیشی حسابداران، بازرسان و بازرسان مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۴۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
در نشستی که به میزبانی بانک توسعه صادرات ایران و با حضور نماینده صندوق بین المللی پول برگزار شد، ویژگیهای این بانک در اجرای مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی ، مبارزه با تامین مالی تروریسم، چگونگی شناسایی مشتریان و توسعه روابط کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع چالش های بین المللی بانک های ایرانی با نظام مالی و بانکی جهان ارزیابی شد.
کد خبر: ۴۰۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
باحضورنماینده IMF دربانک توسعه صادرات انجام شد:
در نشستی که به میزبانی بانک توسعه صادرات ایران و با حضور نماینده صندوق بین المللی پول برگزار شد، ویژگیهای این بانک در اجرای مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی ، مبارزه با تامین مالی تروریسم، چگونگی شناسایی مشتریان و توسعه روابط کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع چالش های بین المللی بانک های ایرانی با نظام مالی و بانکی جهان ارزیابی شد.
کد خبر: ۴۰۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه با اشاره به برقراری رابطه کارگزاری با 7 بانک روسی تاکید کرد: برای گسترش روابط اقتصادی در کنار روابط سیاسی میان دو کشور باید گام های محکمی در توسعه روابط بانکی برداشته شود.
کد خبر: ۴۰۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران
همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانکها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک PLC لندن و بخش بین‌الملل بانک ملی ایران ، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش بخش بین‌الملل بانک برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
اولین آزمون علمی کارکنان بانکها با هدف ایجاد فضای شور و نشاط علمی، توسعه سطح دانش پایه کارکنان و بازآموزی مباحث آموزشی مشترک، برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بانک رفاه موفق شد در نخستین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی در میان 14 بانک کشور، رتبه اول میانگین نمرات این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
مدیرعامل بانک قوامین:
دکتر نتاج مدیرعامل بانک قوامین در نشست تخصصی سیزدهمین همایش انجمن حسابداری ایران در سخنانی با اشاره به وجود خلا ها و موازی کاری ها در فرایند های نظارتی بر ضرورت پیاده سازی برنامه های نظارتی با وحدت و یکپارچگی تاکید و تصریح کرد : ما اگر بتوانیم در برنامه های نظارتی وحدت رویه را ایجاد کنیم قطعا یک اقدام نظارتی با توجیه اقتصادی انجام داده ایم .
کد خبر: ۳۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
محمود جامساز گفت:«به نطر می رسد سیاست تک نرخی کردن ارز که بانک مرکزی وعده اجرای آن را داده بود، فعلا عملی نخواهد شد.»
کد خبر: ۳۹۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
آخرین اخبار
