برچسب ها - پولشویی
شکل گیری سطح جدیدی از خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی ایران با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران ، پروژه ها و محصولات جدید شرکت داده ورزی سداد رونمایی شد .
کد خبر: ۶۵۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
گزارش کامل پرسش و پاسخ های نمایندگان و روحانی
با قانع نشدن نمایندگان بر اساس ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤالات مطرح شده و پاسخ های رئیس جمهور و نیز قانع نشدن نمایندگان به قوه قضائیه ارسال می شود تا در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود.
کد خبر: ۶۵۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
معاون اداره کل مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات درباره FATF و نقش آن در بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط بانکی بین‌المللی با اگزیم نیوز به گفت و گو نشست.
کد خبر: ۶۴۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
ابربدهکار بانکی و مفسد اقتصادی بزرگ به نام «ح.ب.د» که قرار است روز شنبه به صورت علنی محاکمه شود کیست؟
کد خبر: ۶۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
جزییات نامه 11 صفحه ای به سران قوا تشریح شد
یک هفته قبل خبری در رسانه ها منتشر شد که از نوشتن یک نامه از طرف قالیباف خطاب به مسئولان بلندپایه کشور برای حل مشکلات اقتصادی ایران حکایت داشت. تقسیم بندی عجیب 4 و 96 درصدی از سوی شهردار سابق تهران در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سبب شده بود تا حالا کنجکاوی های بسیاری در باره مفاد این نامه در جامعه به وجود بیاید.
کد خبر: ۶۴۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
فروش، دروغ یا پولشویی؟
بازیگری برای حضور یک هفته‌ای در یک فیلم سینمایی یک میلیارد و نیم دستمزد گرفته است و از همه عجیبتر بازیگری برای یک روز بازی در نقش خودش 700 میلیون تومان اما فروش فیلم متناسب با این دستمزدها نیست.
کد خبر: ۶۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
۲۳ بخش فروش ارز مشخص شدند
با نهایی شدن دستورالعمل فعالیت آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافی‌ها طبق سیاست‌های تعیین شده در بسته جدید عملیاتی می‌شود. در مرحله جدید صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
کد خبر: ۶۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
گام مهم اجرای بسته جدید سیاست های ارزی
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۴۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
گردگیری صرافان از تابلوهای اعلام نرخ
با مصوبه دولت قرار است تا ساعتی دیگر معاملات ارز در صرافی‌ها به صورت رسمی از سر گرفته شود؛صرافان هم گرد ۴ماهه‌ای که بر روی تابلوهای اعلام نرخ نشسته بود را زدوده و منتظر اولین معاملات هستند.
کد خبر: ۶۴۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کرکره صرافی‌ها ازفردا بالامی‌رود
قرار است که از فردا (سه‌شنبه) با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی، دلار وضعیت قیمتی متعادل‌تری را تجربه کند؛ اما دیشب دلالان مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را بهم ریخته بود.
کد خبر: ۶۴۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
در جلسه هیأت وزیران به ریاست رئیس جمهور تدوین شد؛
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
کد خبر: ۶۴۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ابراز کرد: تخصیص بهینه منابع باید به نحوی صورت گیرد که آثار مثبت آن در شاخص های اقتصادی از جمله رشد تولید و ایجاد اشتغال کاملا مشخص و ملموس باشد.
کد خبر: ۶۴۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
احمد درخشنده با تاکید بر تداوم حمایت های گسترده نظام بانکی از بنگاه های اقتصادی کشور ،گفت:توزیع منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره در دستور کار نظام بانکی کشور قرار داشته است.
کد خبر: ۶۴۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که احراز هویت، یکی از اصول مورد توجه در جهت مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم است، بهره گیری از کارت ملی هوشمند را یک گام موثر در بهبود احراز هویت دانست.
کد خبر: ۶۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۶۴۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
شرکت بیمه‌‌کوثر با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 96/12/29 برای هر سهم 180ریال سود در نظر گرفت.
کد خبر: ۶۳۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
کد خبر: ۶۳۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
پنجمین دوره آموزشی تخصصی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی ب حضور کارشناسان مبارزه با پولشویی استان های تهران ، گیلان ، هرمزگان ، سمنان ، خراسان رضوی ، مرکزی ، خراسان شمالی ، آذربایجان شرقی ، آذر بایجان غربی و زنجان به مدت یک هفته با همکاری آموزش عالی بانکداری و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
کد خبر: ۶۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز چهارشنبه 27تیر 1396، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس تشکیل شد.
کد خبر: ۶۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
کد خبر: ۶۳۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
آخرین اخبار
