برچسب ها - پولشویی
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم(FATF)را تصویب کرد
کد خبر: ۹۱۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۹۱۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
مولایی در نشست بررسی FATF:
مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران گفت: خیلی عنوان سازمان را برای نهاد FATF راحت به کار نمی‌برم، چرا که عناصر لازم یک سازمان بین المللی را ندارد.
کد خبر: ۹۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: شکی ندارم که اگر دولت فعلی اصولگرا بود و با ترکیب اکثریت اعضای مجمع هم راستا بود، مجمع تشخیص به راحتی در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کرد
کد خبر: ۹۱۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
سرمربی استقلال قرار است به تهران برگردد اما بازگشت او، با عقد یک قرارداد جدید همراه خواهد شد.
کد خبر: ۹۱۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
هنوز کسی از وضعیت دقیق آندره‌آ استراماچونی و استقلال خبر ندارد. آخرین اتفاقات حکایت از آن داشت مشکل حل شده و این مربی به ایران بازمی‌گردد.
کد خبر: ۹۱۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
ایسنا نوشت: موسس محبوس سایت افشاگر ویکی‌لیکس از طریق ارتباط ویدیویی از انگلیس، در جلسه دادگاهی در مادرید شرکت کرد. این تحقیقات به ادعاهای جولیان آسانژ درباره جاسوسی یک شرکت اسپانیایی از او در زمان حضورش داخل سفارت اکوادور در لندن مرتبط بود.
کد خبر: ۹۱۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
گروه استان ها-البرز- رئیس پلیس فتا استان ازدستگیری اعضای باند اسکیمری که در پوشش سوپرمارکت در شمال کشور از 753 نفرکه اغلب مسافر بودند به میزان 20 میلیارد ریال کلاهبرداری کردند، خبر داد .
کد خبر: ۹۰۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
کد خبر: ۹۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
پزشکیان :
کد خبر: ۹۰۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
با صدور احکامی از سوی دکتر علی ابدالی، مدیرعامل بانک قوامین، ( وابسته به بانک سپه ) مدیران جدید این بانک معرفی و در پست های جدید مدیریتی خود منصوب شدند.
کد خبر: ۹۰۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
زمان بازداشت همسر معاون رئیس‌جمهور زیمباوه تعجب برانگیز است. رسانه‌های محلی دو هفته قبل از تصمیم جدایی او از همسرش خبر داده بودند.
کد خبر: ۹۰۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
علت بازداشت نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی، ارتباط وی با یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی بوده است
کد خبر: ۹۰۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
این بازداشت بعد از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی با نام اختصاری «ج. ع» پس از ورود به کشور صورت گرفت.
کد خبر: ۹۰۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
در مراسم دوازدهمین سالروز تأسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که با حضور وزیر اقتصاد و دارايي برگزار شد، از دو سامانه اين بانک در حوزه بانکداري الكترونيك رونمايي شد كه گامي مؤثر براي حذف كاغذ از شعب و عمليات بانكي محسوب مي‌شود.
کد خبر: ۹۰۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
جولان حساب‌های اجاره‌ای در سطح کشور با افزوده شدن سو استفاده از کارت‌های هدیه، راه حلی نامشروع برای فرار مالیاتی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
قیمت دلار بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را متوقف کرده است.
کد خبر: ۹۰۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
گویا حساب استراماچونی بلوکه شده است چرا که اینطور به نظر رسیده که او پولشویی انجام داده است
کد خبر: ۹۰۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
به نظر می رسد مشکلات استراماچونی برای ادامه فعالیت در استقلال حل شده و باید منتظر ادامه همکاری او و استقلال باشیم ولی در صورتی که این موضوع به مشکل بخورد وزارت به سراغ پلن بی خود خواهد رفت.اگرچه او بامداد جمعه هم اعلام کرد هنوز مشکلات حل نشده
کد خبر: ۹۰۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
کد خبر: ۹۰۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
آخرین اخبار
