برچسب ها - پولشویی
«وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشِیدایی» عمده‌ی «فعالیت اقتصادی» خود را اواسط دهه‌ی هشتاد در یکی از همین شرکت‌های هرمی به اسم «پالینور» آغاز کردند؛
کد خبر: ۱۱۴۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
«تجارت آنلاین» از دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد
از هنگامی که تحریم ها جدی تر شد و در فروش نفت با چالش رو به رو شدیم، بناچار دست به دامان مالیات شدیم، ظرفیتی که سالها از آن غافل بودیم.
کد خبر: ۱۱۴۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
کد خبر: ۱۱۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
تصویری از «وحید بهزادی» سلطان خودرو و همسرش «نجوا لاشیدایی» که به اعدام محکوم شدند را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۱۴۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.
کد خبر: ۱۱۴۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
برترین‌های شعب، مدیریت شعب استان‌ها و واحدهای ستادی منتخب بانک توسعه تعاون بر اساس شش شاخص مدیریت مانده تعهدات ارزی، پرداخت تسهیلات حمایتی، بهبود عملکرد در سودآوری، رشد منابع، انعقاد تفاهم‌نامه‌های کارمزد محور و میزان صدور ضمانت‌نامه معرفی شدند.
کد خبر: ۱۱۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
مشتری حتماً باید از اداره پست نامه بیاورد!
برخی بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم می خواهند.
کد خبر: ۱۱۳۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
مقدسی:
ایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد قوانین می تواند سبب تناقض در اجرا شود که در این راستا اصلاح قوانین باید با جدیت پیگیری شود.
کد خبر: ۱۱۲۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهمترین سیاست پولی، مهار تورم است، گفت: علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت، وضعیت ذخایر اسکناس ارزی کشور مناسب و در تاریخ کشور بی‌سابقه است
کد خبر: ۱۱۲۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
گروه ناجا - معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
کد خبر: ۱۱۱۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
کد خبر: ۱۰۹۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم با شکل استاندارد و یکپارچه در بانک ها
کد خبر: ۱۰۸۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری و برگزاری جلسات برای راه‌اندازی پرداخت‌های بدون تماس خبر داد و گفت: جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی و تقلب از جمله دغدغه‌های مهم است.
کد خبر: ۱۰۸۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به منظور تسهیل پرداخت های خرد خبر داد.
کد خبر: ۱۰۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری و برگزاری جلسات برای راه‌اندازی پرداخت‌های بدون تماس خبر داد و گفت: جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی و تقلب از جمله دغدغه‌های مهم است.
کد خبر: ۱۰۸۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
همتی اعلام کرد:
رئیس بانک مرکزی در اینستاگرام نوشت: از دغدغه‌های مهم،جلوگیری از خلق پول ونیز موضوع پول شویی است.
کد خبر: ۱۰۸۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به‌منظور تسهیل پرداخت‌های خرد خبر داد. وی نوشت: در جلسه هم‌اندیشی با مسئولین حوزه فناوری بانک‌ها، از دغدغه‌های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی و تقلب بود. نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک‌ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.
کد خبر: ۱۰۸۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل در اولین گفت‌وگویش با رسانه‌ها پس از زندانی شدن در پاراگوئه، درباره ماجراهایی که طی دو ماه اخیر برای او رخ داده توضیح داد.
کد خبر: ۱۰۸۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
از سوی پارسا ابلاغ شد؛
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه بندی تراکنش های بانکی را تعیین کرد.
کد خبر: ۱۰۶۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
علاقه‌مندان سینما نمونه‌های بسیاری از پولشویی را روی پرده سینما به تماشا نشسته‌اند. اما همیشه سینما در نقش راوی ظاهر نمی‌شود، و گاهی خودش قربانی پولشویی است
کد خبر: ۱۰۵۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
آخرین اخبار
