برچسب ها - پولشویی
فارس نوشت: پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» و سایر متهمان پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
کد خبر: ۱۶۸۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ امروز؛ شنبه بیست و دوم خرداد ۱۴۰۰ با موضوع دغدغه‌های مردم آغاز شد.
کد خبر: ۱۶۸۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به دلیل سو استفاده از ارزهای دیجیتالی کمی بعد از ممنوع اعلام شدن فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی انجام شد.
کد خبر: ۱۶۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
دانلود قسمت 2 سریال زخم کاری قانونی، دانلود قسمت دوم زخم کاری، برای دانلود سریال زخم کاری قسمت دوم ۲ به ادامه مطلب مراجعه کنید و آن را به صورت قانونی دانلود و تماشا کنید.
کد خبر: ۱۶۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
محسن مهرعلیزاده گفت: ابراهیم رئیسی و کسانی که چوب لای چرخ مذاکرات و FATF گذاشتند خود متهم و مقصر وضع موجود هستند، در مناظرات آنها و دوستان پوششی ایشان را مجبور به پاسخگویی می‌کنم.
کد خبر: ۱۶۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
ایرنا نوشت:نخست وزیر عراق در پاسخ به ایرنا درباره خروج نیروهای آمریکایی از کشورش تاکید کرد: پیش از دوره سوم مذاکرات موفق شدیم تعداد نیروهای امریکایی را در عراق به بیش از ۶۰ درصد کاهش دهیم و به زودی یک کمیته فنی ، کار تعیین جدول زمانبندی برای خروج باقیمانده نظامیان آمریکایی را آغاز می کند.
کد خبر: ۱۶۷۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۴
واعظی به ادعاى محسن رضایی درباره لوایح FATF پاسخ داد.
کد خبر: ۱۶۷۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۴
عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: FATF از ملزومات اداره کشور است اما متاسفانه در ایران در گردنه سیاسی قرار گرفته است. من یک بار گفتم بیشترین نظر را در این زمینه باید رئیس بانک مرکزی بدهند. اما من کمترین نظر را داشتم. این ایده که اف ای تی اف را بپذیریم دیگر تحریم ها را نمی توانیم دور بزنیم کاملا غلط است. نزدیک ۲۰۰ نهاد و کشور عضو هستند اما ما و یک کشور دیگر فقط می فهمیم و عضو نیستیم؟وی افزود: : مگر FATF چیست که نمی گذارند تصویب شود، دو سال معطل کرده اند؛ دیگه دارم خفه می شوم از دست اینها؛ همین آقایانند که بانی وضع موجودند.
کد خبر: ۱۶۶۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
کد خبر: ۱۶۶۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
یک کارشناس تشریح کرد؛
گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی ، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی طی همین مدت همچنین ۹ مورد توصیه (۱+۸) در ارتباط با مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم نیز ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۶۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
باران کوثری تصویری عجیب با گریم متفاوت در پشت صحنه ملکه گدایان از خود منتشر کرد که با این گریم کاملا پیر شده است
کد خبر: ۱۶۵۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
خطیب‌زاده:
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد: گفت‌وگوهای وین قفل نشده است و در این گفت‌وگوها پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۶۵۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
بازار موبایل از ابتدای سال جاری بیشتر روی تعطیلی به خود دیده است تا اینکه رونق خرید و فروش در آن جریان داشته باشد؛ با اتمام تعطیلات دوهفته‌ای نوروز در فروردین و بعدازآن اعمال محدودیت‌های کرونایی که منجر به تعطیلی بازار موبایل شد، خرید و فروش زیادی انجام نگرفت و منجر به کاهش شدید تقاضا گردید که این مسئله کاهش قیمت را در بازار به دنبال داشته است.
کد خبر: ۱۶۵۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
دادستان مرکز گیلان از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت صنایع ابریشم گیلان به اتهام اختلال در نظام اقتصادی و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۴۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
در معاملات جهانی صورت گرفت؛
دو خبر منفی از صرافی بایننس و تسلا باعث سقوط سنگین قیمت رمزارزها شد.
کد خبر: ۱۶۴۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
کد خبر: ۱۶۴۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
رئیس قوه قضائیه گفت: فضای دمیدن در فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است
کد خبر: ۱۶۲۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن توضیحاتی درباره برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت گفت: نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم و مشتریان بانکی نیست و بانک‌ها اقدامات لازم در این زمینه را انجام می‌دهند.
کد خبر: ۱۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
نشریه اکونومیست:
همان گونه که وزیر سابق خزانه داری آمریکا هشدار داده بود، حالا نه تنها تحریم‌های آمریکا روز به روز در حال کم اثرتر شدن هستند، بلکه رویکرد کشور‌ها برای مقابله با آنها در حال پایین کشیدن سلطه اقتصادی آمریکا در جهان است.
کد خبر: ۱۶۲۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
