برچسب ها - مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار ؛
مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع «شناسایی الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی» اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد.
کد خبر: ۱۲۵۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.
کد خبر: ۱۲۱۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: امروز مهم‌تر از هر چیزی انسجام درونی است، چرا که سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نبوده و باید از هر دوگانه‌سازی و دعوای جناحی در این حوزه اجتناب شود.
کد خبر: ۱۲۱۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت.
کد خبر: ۱۲۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
مهر بررسی کرد؛
دونالد ترامپ همزمان با سال نوی ایرانی تحریمهای ظالمانه را با شدت بیشتری دنبال کرده است.
کد خبر: ۱۰۱۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) مطرح شد
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۹۸۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
اقتصاددانان می‌گویند تأثیر FATF بر قیمت دلار یا بازارهای مالی در کوتاه‌مدت بیشتر وجهه هیجانی دارد، اما ورود ایران به لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه دچار مشکل کند
کد خبر: ۹۷۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه "تامین مالی تروریسم" در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۷۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
سیاست های جهانی عادلانه نیست و بر اساس قدرت و اصول دیپلماسی شکل گرفته است، هر کسی که قدرت و مدیریت قوی تری دارد منافع بیشتری کسب می کند. هنر دیپلماسی این است که در این دنیای ظالمانه بیشترین منافع را برای کشور کسب کند.
کد خبر: ۹۷۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد خبر: ۹۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
پامپئو: ایران باید کنوانسیون پالرمو را تصویب کند
کد خبر: ۹۶۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
«تجارت آنلاین» پیامدهای بلاتکلیفی یک لایحه پرحاشیه را بررسی کرد؛
گروه ویژه اقدامات مالی(FATF) یک سازمان غیردولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد.
کد خبر: ۹۱۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
کد خبر: ۹۱۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم(FATF)را تصویب کرد
کد خبر: ۹۱۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تقویت شبکه ملی اطلاعات به‌معنای قطع اینترنت خارجی نیست
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم به شایعات نباید توجه داشته باشند، گفت: اگر اعلام کنیم که به دنبال تقویت شبکه ملی اطلاعات هستیم، دشمنان چنین تبلیغ می‌کنند که دولت قصد دارد اینترنت خارجی را قطع کند در حالی که اصلاً چنین نیست، بلکه قصد داریم در کنار اینترنت خارجی، شبکه ملی اطلاعات قوی و توانمند داشته باشیم تا مردم بتوانند از هر دو استفاده کنند.
کد خبر: ۸۹۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سخنگوی دولت گفت: عده‌ای رکورددار تهمت‌زنی هستند که باعث می‌شود اعتماد عمومی کاهش پیدا کند. ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در پرونده آمدنیوز کذب محض است، نمی توانیم با شیوه های آمدنیوزی با آمد نیوز برخورد کنیم.
کد خبر: ۸۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
آخرین اخبار
