برچسب ها - مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران با اشاره به موفقيت هاي بانک در ۲ سال گذشته و ۵ ماهه سال جاري گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران در سيستم بانكي جايگاه رفيعي دارد و دليل آن تلاش دسته جمعي كاركنان و مديران بانك در سراسر كشور است كه مي توانند اين مرتبه را ارتقاء دهند.
کد خبر: ۸۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات بانکي، از مديريت و شعب استان ايلام بازديد كرد.
کد خبر: ۷۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بانک مسکن در یک بخشنامه جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان و استعلام شناسه شهاب را در فرآیند صدور دسته چک تشریح کرد.
کد خبر: ۷۰۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
معاون استاندار زنجان در آیین افتتاح شعبه خرمشهر بانک قرض الحسنه مهرایران که با حضور حسن تلیکاني عضو هيات مديره بانک، مسئولين استاني و جمعي از معتمدين و خيرين در شهر زنجان برگزار شد، گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران مصداق عيني و ملموس بانكداري اسلامي است و لازم است تا تمامي افراد جامعه از توسعه آن حمايت كنند.
کد خبر: ۷۰۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
سکوت سیف شکست
سیف بعد از کناره گیری از ریاست بانک مرکزی هم اماج انتقادهای ریز و درشتی بوده اما سکوت کرده است تا امروز که در اولین مصاحبه مفصلش با شکستن سکوت خود از دوران پر تلاطم او در برج لاجوردی میرداماد و استعفاهای چند گانه اش می گوید.
کد خبر: ۶۸۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
سقوط 530 واحدی شاخص کل در بازار سهام
شاخص بورس که در دقیقه های نخست معاملات امروز (یکشنبه) حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه CFTتوسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت ۵۳۰ پله ای به کار خود پایان داد.
کد خبر: ۶۷۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
گزارش تجارت آنلاین از بررسی لایحه CFT در مجلس نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: همانگونه پيش‌بيني مي‌شد نمايندگان مجلس روز گذشته بدون توجه به حواشي و اظهارات مخالفان به صورت مستقل و با نگاه جامع‌نگر، با تصويب آخرين لايحه پيشنهاد شده دولت در بخش مقابله با تأمين مالي تروريسم از مجموع لوايح FTF، از حصر مالي خود خواسته جلوگيري کرد.
کد خبر: ۶۶۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در بازديد از شعب شهر شيراز بيان داشت: طرح همياران مهر همسو با نيت خيرخواهانه هموطنان و هم راستا با توسعه وگسترش فرهنگ قرض الحسنه است و همکاران براي معرفي اين طرح از تمامي توان و تلاش خود استفاده كنند.
کد خبر: ۶۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
معاون اداره کل مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات درباره FATF و نقش آن در بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط بانکی بین‌المللی با اگزیم نیوز به گفت و گو نشست.
کد خبر: ۶۴۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که احراز هویت، یکی از اصول مورد توجه در جهت مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم است، بهره گیری از کارت ملی هوشمند را یک گام موثر در بهبود احراز هویت دانست.
کد خبر: ۶۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۶۴۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد
سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور صبح امروز(شنبه) تشکیل و در این جلسه، سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد.
کد خبر: ۶۲۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی در راستای همراهی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، سیاست های ارزی جدید این بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست مبارزه با‌پولشویی‌و‌تامین‌مالی‌تروریسم‌توصیف‌کرد.
کد خبر: ۶۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان را تشریح و اعلام کرد که شعبه این بانک بزودی در مونیخ آلمان افتتاح می شود.
کد خبر: ۶۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
کد خبر: ۶۰۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
آخرین اخبار
