برچسب ها - پولشویی
متن کامل لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» منتشر شد.
کد خبر: ۲۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سوال خود از وزیر اقتصاد در مورد شیوه مالیات‌ستانی که سه‌شنبه هفته جاری در مجلس خواهد بود، گفت: به نظرم در حق اصناف ظلم شده و افزایش درآمد مالیات از محل شناسایی فرار مالیات نیست.
کد خبر: ۲۲۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد:
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۲۲۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
وزیر دادگستری گفت: داشتن 22 میلیارد یورو پول نقد که بابک زنجانی آن را مطرح کرده، یک دروغ بزرگ است و دادگاه نسبت به همه مسائل هوشیار می‌باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
معاون بیمه مرکزی خبر داد
معاون بیمه مرکزی از ورود 3 شرکت جدید به صنعت بیمه خبر داد و گفت: فعلا محدودیتی برای ورود شرکت‌های جدید بیمه به بازار وجود ندارد.
کد خبر: ۲۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
به دنبال ۳۸ میلیون حساب راکد؛
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۲۱۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۲۱۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
بانک مرکزی امروز سه شنبه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۱۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و «م.ش» و «ح.ف.ه» دو متهم دیگر پرونده نفتی فردا - شنبه- در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بصورت علنی برگزار می شود.
کد خبر: ۲۱۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۸
شنبه هفته آینده - 9 آبان ماه - قرار است چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، اما تاکنون علنی یا غیرعلنی جلسه دادگاه مشخص نشده است.
کد خبر: ۲۱۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
کد خبر: ۲۰۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۹۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: صرافانی که موفق به تطبیق خود با دستورالعمل بانک مرکزی نشده اند هر چه سریعتر اقدام کنند تا محل کار آنها پلمپ نشود.
کد خبر: ۱۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رایزنی با برخی کشورها در حاشیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد مالی در مالزی برای بازگرداندن 'محمود خاوری' مدیر عامل اسبق و متواری بانک ملی از کانادا خبر داد.
کد خبر: ۱۹۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
بانک مرکزی آرژانتین به بانک انگلیسی اچ اس بی سی دستور داد مدیرعامل خود در این کشور را ظرف مدت 24 ساعت تغییر دهد و این بانک را متهم کرد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی کوتاهی کرده است.
کد خبر: ۱۹۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان ضمن تشریح ابعاد دستورالعمل بانک مرکزی برای تطبیق فعالیت و تاسیس صرافی‌ها، صرافی بانکها را هزینه اضافی برای بیت‌المال عنوان کرد و با اشاره به عملکرد غیرمتعارف صرافی یک بانک گفت که در حال حاضر برخلاف آنچه اعلام می‌شود دلار سه نرخ دارد؛مبادله‌ای، آزاد و پارسیانی!
کد خبر: ۱۹۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
کد خبر: ۱۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
برخی از این حساب‌های بانکی با کد ملی افراد انطباق نداشته یا برخی از آنها به علت عدم مراجعه افراد برای تکمیل اطلاعات، دارای اطلاعات ناقص است.
کد خبر: ۱۸۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت آن هستند، یعنی کسانی که می‌خواهند پولشویی کنند از این حوزه‌ها استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
عبدالناصر همتی-مدیر عامل بانک ملی- با حضور به بررسی برخی از ابعاد تغییرات نرخ سود بانکی در بازار پولی ایران پرداخت و تاکید کرد که با وجود اعتقاد به رقابتی بودن نرخ سود بانکی، انتقادات وارده به تعیین دستوری نرخ سود در شرایطی که اوضاع بازار مناسب رقابتی شدن سود نیست چندان پذیرفته نخواهد بود.
کد خبر: ۱۸۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۶
آخرین اخبار
