برچسب ها - پولشویی
مدیر عامل بانک سپه از فعالیت دوباره شعب خارجی این بانک در ایتالیا و اروپا خبر داد و گفت: با تلاش و همت مقامات عالی رتبه نظام و پس از هشت سال تحریم های ظالمانه، بانک سپه از تحریم خارج شد و بزودی فعالیت خود را در شعب خارجی از سر می گیرد.
کد خبر: ۲۷۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
مجلس تعیین کرد،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح جرم سیاسی جرایمی که مصداق جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند را تعیین کردند.
کد خبر: ۲۶۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
سیف اعلام کرد:
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات اسفندماه امسال خبر داد و گفت: سیستم های ضد پولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور است.
کد خبر: ۲۶۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
تهران-ایرنا- معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: اخیرا اعضای یک باند که با همکاری معاون یکی از شعب بانک های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت هزار و ششصدمیلیارد ریال به خارج از کشور بودند دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۵۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری الکترونیک دنیا دارند، گفت: روزانه بیش از یکصد میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می‌شود و بخش عمده‌ای از این کار در حوزه الکترونیک است.
کد خبر: ۲۵۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
توسط بانک مرکزی ؛
بانک مرکزی آئین نامه نحوه ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همواره پایبند به ارائه آمار دقیق هستیم، گفت: بانک مرکزی در ارائه آمار به شدت وسواس دارد.
کد خبر: ۲۴۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
جهانگیری ابلاغ کرد:
معاون اول رئیس جمهور برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۴۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
بانک‌ها برای آخرین دفعات به دارندگان حسابهای فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب‌هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.
کد خبر: ۲۴۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
کد خبر: ۲۴۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۲۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
اختصاص 2.2 میلیارد دلار برای پالایشگاه گاز بیدبلند2
مدیرعامل بانک سپه از امضای بزرگترین مشارکت نامه اعطای تسهیلات سندیکایی نظام بانکی کشور در دولت یازدهم برای اجرای طرح پالایشگاه گاز بیدبلند 2 در استان خوزستان خبر داد.
کد خبر: ۲۳۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
عاشوری قلعه رودخانی:
کد خبر: ۲۳۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی فردا (یکشنبه) 15 آذر ماه در دادگاه انقلاب برگزار می شود.
کد خبر: ۲۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
تفاهم نامه همکاری بیمه خطوط اعتباری کوتاه مدت بین شرکت بیمه «ساچه» ایتالیا و سه بانک ایرانی پارسیان، پاسارگاد و سامان امضاء شد.
کد خبر: ۲۳۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
توسط بانک مرکزی ؛
بانک مرکزی، بخشنامه فرم یکنواخت قرارداد مضاربه را برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۳۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر رویکرد همه دستگاه های اجرایی برای تحقق این سیاست ها گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه های اجرایی است چراکه در غیر اینصورت تغییرات عمده ای ایجاد نمی شود.
کد خبر: ۲۳۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
جهانگیری مطرح کرد؛
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه درون‌زایی، برون‌گرایی و دانش‌بنیانی سه ویژگی اساسی اقتصاد مقاومتی است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.
کد خبر: ۲۳۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.
کد خبر: ۲۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
سیزدهمین دادگاه متهمان نفتی
سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی دقایقی پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
آخرین اخبار
