برچسب ها - پولشویی
در دیدار مدیرعامل بانك سپه با مسئولان نظارتی بانك های آلمان (بافین) دو طرف بر آغاز دوباره فعالیت های بانكی و مالیاتی تاكید كردند .
کد خبر: ۳۰۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
رئیس كل بانك مركزی ایران با حضور در شورای روابط خارجی آمریكا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: مسئولیت زنده نگهداشتن برجام با طرف های غربی است.
کد خبر: ۳۰۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
موسسه خیریه' آكسفام' در گزارشی كه روز پنجشنبه منتشر شد ادعا كرده است كه 50 شركت بزرگ آمریكایی از جمله كوكاكولا، 'اپل'، 'مایكروسافت'، 'جنرال الكترونیك' و 'گوگل' 1.4 تریلیون دلار ( 980 میلیارد پوند) از طریق شركت‌های تابعه‌شان در گریزگاه‌های مالیاتی مخفی كرده‌اند.
کد خبر: ۳۰۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
هیات دولت در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در مورد «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۰۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
نماینده مردم تهران در مجلس گرفتن یارانه توسط پردرآمدها را هدر دادن منابع ملی توصیف كرد و گفت: در بودجه سال جاری قدم مثبتی در حذف یارانه 24 میلیون نفر از پردرآمدها برداشته شده است.
کد خبر: ۳۰۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
هفته گذشته دو تن از اعضاي هيات مديره بيمه ايران طبق آيين نامه تائيديه صلاحيت حرفه اي اعضاي كليدي شركت هاي بيمه اي معارفه شدند؛ مساله اي كه با واكنش بيمه مركزي مواجه شده زيرا مجوز تائيديه صلاحيت اين نهاد را دريافت نكرده اند.
کد خبر: ۳۰۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
براساس اسناد ادعایی منتشره روزنامه زوددویچه که اکنون بازنشر جهانی یافته است، تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا سابق سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرست کسانی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زدو بندهای مالی پنهان برون مرزی ، پولشویی و فرار مالیاتی هستند.
کد خبر: ۳۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه، به مناسبت میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و در آستانه ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۴ / ۱ / ۹۵ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.
کد خبر: ۳۰۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
مسئول ارشد استراتژی شرکت بین المللی ترکسپی(Traxpay) آلمان گفت: سیستم بانکی ایران با وجود سال ها تحریم، نه تنها دچار عقب ماندگی از سیستم های جهانی نشد بلکه فناوری های بروز را طراحی کرد و خود اتکا شد.
کد خبر: ۳۰۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی پسا تحریم ایران نوشت :حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیوستن دوباره این کشور به اقتصاد جهانی اولویت بالایی قائل است و وی با کاهش تحریم ها هشدار راهبردی مهمی را به بازار سیاه داده است.
کد خبر: ۳۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
سیف خواستار شد؛
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی خواستار بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد.
کد خبر: ۲۹۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نهایی شدن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این مصوبه منجر به تسهیل شدن فضای کسب و کار و همکاری های بین المللی می شود.
کد خبر: ۲۹۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شدند.
کد خبر: ۲۹۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش این بانک برای رفع نگرانی بانک های خارجی برای همکاری با بانک های ایرانی پس از برجام خبر داد.
کد خبر: ۲۹۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با اشاره به احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی در تعامل با کشورمان گفت: این احتیاط بی پایه است و محافظه کاری بیش از حد سبب می شود در بهره گیری از این وضعیت عقب بمانند.
کد خبر: ۲۹۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
در صور ت تحقق وعده بانک مرکزی؛
در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۲۹۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
کد خبر: ۲۹۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران افتتاح شد.
کد خبر: ۲۹۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
تهران - ایرنا - تارنمای 'بالکان اینسایت' روز دوشنبه خبر داد که این هفته اولین محموله نفتی ایران به حجم یک میلیون بشکه نفت خام به بندر 'کنستانتا'ی رومانی وارد می شود تا ایران پس از سالها تحریم، دوباره به بازارهای اروپا بازگردد.
کد خبر: ۲۸۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
در نشست «سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر» عنوان شد:
رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل 1600 تا 2000 میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.
کد خبر: ۲۸۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
آخرین اخبار
