برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی اعلام کرد که تعیین نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی در دوره‌های مختلف کمتر از یک سال به عهده بانکهاست.
کد خبر: ۱۴۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی به مناسبت ولادت حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنین(علی‌ع) با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان، موافقت کردند.
کد خبر: ۱۴۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
تشکل‌های عالی کارگری کشور ۲۲ پیشنهاد برای تدوین پیش نویس قطعنامه ارائه کرده و خواستار بازتعریف ۳ نوع قرارداد کار و همچنین حذف فاصله بین مزد و معیشت نیروی کار شدند.
کد خبر: ۱۳۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
وزیر کشور گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور بی‌انضباطی مالی است و باید منابع و هزینه‌های کشور و نحوه گردش آن مشخص شده و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد.
کد خبر: ۱۳۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
دادگاه برزیل حکم مجازات هشت عامل پرونده فساد مالی شرکت نفت دولتی «پتروبراس» این کشور را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
اگر چه اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انطباق حدود 60 صرافی از نزدیک به 500 صرافی موجود با دستورالعمل این بانک بیانگر استقبال نه چندان گرم صرافان از این دستورالعمل بود، بررسی های میدانی نیز تاییدی بر این موضوع بوده و حتی از ارقامی کمتر از آنچه که اعلام شده خبر می دهد.
کد خبر: ۱۳۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
با حدود گذشت نزدیک به 9 ماه از مصوبه لازم الاجرای نحوه فعالیت صرافان، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی از کسب انطباق حدود 60 مورد از آنها خبرداد و گفت: این بانک در حال بررسی نزدیک به 10 هزار درخواست متقاضی تاسیس صرافی است.
کد خبر: ۱۲۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
براساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از درخواست این بانک از بانک‌های کشور برای توسعه شعب و فعالیت آنها در خارج از کشور خبرداد و گفت: حدود ۵۰ الی ۶۰ صرافی خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق داده‌اند.
کد خبر: ۱۲۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
با حدود گذشت نزدیک به 9 ماه از مصوبه لازم الاجرای نحوه فعالیت صرافان، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی از کسب انطباق حدود 60 مورد از آنها خبرداد و گفت: این بانک در حال بررسی نزدیک به 10 هزار درخواست متقاضی تاسیس صرافی است.
کد خبر: ۱۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها بخشنامه سقف خرید کارتی 50 میلیون تومانی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها، حداکثر مبلغ خرید کارتی در هر تراکنش از طریق پایانه های فروش را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۱۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
احمد توکلی با دفاع از حرکت ضد تورمی دولت گفت: در مورد نرخ رشد به نظر من عدد 4 درصد در 6 ماه اول سال که توسط بانک مرکزی اعلام شد واقع بینانه نیست و عدد واقع بینانه تر نرخ رشد مرکز آمار است که اعلام نمی شود و حدود 1.9 درصد است.
کد خبر: ۱۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
مقامات سابق شرکت نفت دولتی الجزایر از جمله مدیرعامل سابق این شرکت به اتهام فساد مالی در رسوایی مربوط به شرکتهای تامین کننده خارجی محاکمه شدند.
کد خبر: ۱۲۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
استفاده يونان از صندوقهاي تامين اجتماعي، تكذيب پولشويي در لبنان، قيمت پوند در مسير رشد و ادامه كاهش ارزش لير از جمله عناوين خبري رسانه هاي جهان به شمار مي روند.
کد خبر: ۱۱۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از جمع بندی گزارش زمین خواری خبر داد و گفت: زمین خواران برای مسئولان مربوطه در استان ها کاملا شناخته شده هستند و با تبانی و هماهنگی با برخی دستگاه های اجرایی اقدام می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پرونده دریافت کارمزد از تراکنش های بین بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است گفت: پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به ۱۰ سال پیش است.
کد خبر: ۱۱۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پرونده دریافت کارمزد از تراکنش های بین بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است گفت: پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به ۱۰ سال پیش است.
کد خبر: ۱۱۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
آخرین اخبار
