برچسب ها - شرکت های صوری
سخنگوی قوه قضاییه؛
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۲۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم جرم محسوب می شود.
کد خبر: ۱۲۵۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه بانک مرکزی به اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید ۲۵ میلیارد یورو باید به کشور بازگردد که حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد.
کد خبر: ۱۲۵۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که برای فرار از پرداخت مالیات با مدارک هویتی افراد کم‌سواد و بی‌سواد کارت بازرگانی دریافت کرده است. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیسی برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
کد خبر: ۱۲۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
کد خبر: ۱۲۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
گروه استان‌ها - رئیس‌کل دادگستری مازندران از مسدودشدن حساب‌های یک شرکت صوری در حوزه حواله‌جات ارزی به میزان ۱۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: ۱۰ کانتینر از کالاهای شرکتهای صوری که به میزان ۲۷۰ میلیون دلار حواله ارزی صوری صادر کرده بودند نیز ضبط شد.
کد خبر: ۱۲۰۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.
کد خبر: ۱۱۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
در یکی از پرونده های بانک سرمایه، نام یک ابرکلاهبردار به چشم می خورد که وام های میلیاردی را در پوشش شرکتهای صوری اخذ کرده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
یکی از متهمان پرونده موسوم به بانک سرمایه، پرونده حسین هدایتی بود که پس از برگزاری شش جلسه دادگاه، نهایتا به ۲۰ سال حبس و رد مال و شلاق و ... محکوم شد.
کد خبر: ۱۰۳۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
کد خبر: ۹۴۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که تاکنون در این پرونده جمعا سه قاضی بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۹۲۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
من خانه‌ام را فروختم و سرمایه‌ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چرا که این شرکت مرا قانع کرد این به نفع تو است. امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است.این‌ها بخشی از صحبت‌های یکی از مالباختگان شرکت خودروی پرشین پارس است.
کد خبر: ۷۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
کد خبر: ۷۹۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ارزی مطرح شد
این متهم اگر به رستوران یا کافه‌ای می رفته به سراغ کارگری که در آنجا بوده، رفته و با او به صحبت می‌پردازد. وی با فریب این افراد به آنها وعده می داده که حقوقی بیشتر از حقوق آن رستوران را به آنها بدهد. سپس آن جوانان را استخدام کرده و برایشان کت و شلوار می خریده و شرکتهای صوری را به نام این افراد زده و حتی برایشان دسته چک می‌گرفتند، البته لازم به ذکر است آنها را به محضر برده و تعهد محضری جهت عدم سوءاستفاده از موقعیت از آنها می‌گرفتند.
کد خبر: ۷۶۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و بانکها باید مانع رشد شرکتهای صوری شوند، گفت: نظام بانکی توانایی شرکت ها در بازپرداخت تسهیلات و همچنین وثایق را به دقت بررسی کنند.
کد خبر: ۷۶۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جعبه سیاه پرونده زنجانی؛
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیباحالت‌منفرد در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۷۵۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
وزیر اطلاعات با اشاره به اثرات سوء اختلافات میان مبلغان و علما بین مردم به دسته ای گزارشات رسیده مبنی بر تغییر دین یا مذهب اشاره کرد و بیان داشت: کار دستگاه اطلاعاتی این نیست که به ریشه یابی در خصوص این تغییر مذهب یا دین بپردازد اما فعل و انفعالات این چنینی در مرعی و منظر ما هست.
کد خبر: ۷۴۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
سخنرانی نوروزی مهم رهبرانقلاب در حرم رضوی؛
مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی با تبریک میلاد مبارک پیشوای عدالت و حلول سال نو و عید نوروز، اظهار داشتند: سلیقه زیبای ایرانی امروز را آغاز سال قرار داده است و سال شمسی ایرانی از آغاز بهار شروع می‌شود.
کد خبر: ۷۲۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
دادگاه عابر بانک پرسپولیس و ۱۰ متهم دیگر برگزار شد
بنده حسین هدایتی دولابی، تولید کننده هستم و به نظر بنده اخلالگر در نظام اقتصادی کسی است که منابع ارزی کشور را به تاراج برده است. سکه، طلا و ارز گرفته و منابع کشور را از بین برده است. بنده نه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتم و نه واردات داشتم.
کد خبر: ۷۲۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
در سومین دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شد
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۷۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
آخرین اخبار
