برچسب ها - جرائم اقتصادی
تجارت آنلاین از بررسی یک ابرچالش اقتصادی گزارش می دهد؛
قبح پدیده شوم قاچاق کالا بر هیچ کس پوشیده نیست. هر چه قدر این پدیده زشت و نامیمون است در شرایط فعلی کشور که با اقتصادی نابسامان و بحران زده روبرو هستیم زشت تر و ناپسندتر است.
کد خبر: ۹۳۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
یکی دیگر از مدیران سابق سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر بازداشت شد.
کد خبر: ۸۹۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
مدیرکل روابط عمومی هلال احمر در پیامی توئیتری خبر از استعفای رئیس این جمعیت داد.
کد خبر: ۸۹۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
نقش متهم ۲۰ ساله در پرونده فساد واردات روغن
دومین جلسه رسیدگی به پرونده تیمور عامری برکی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۸۸۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
کد خبر: ۸۷۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد؛
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است.
کد خبر: ۸۶۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
گزارش اختصاصی
محاکمه متهمان پرونده تخلفات بانک‌های ملت و پارسیان، در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۸۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
دومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۸۱۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
شركت سرمايه‌گذاري ايران پاسخ هجمه‌هاي سياسي درباره نحوه واگذاري 10 سال قبل شركت بازرگاني پتروشيمي را داد.
کد خبر: ۸۰۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
احکام صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی باز هم موضوع آغازین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا بود. بعد از اعلام حبس‌های طولانی مدیران پرشین خودرو که هزار و ۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در آن وجود دارد، اسماعیلی توضیحاتی را درباره پرونده خودروساز بزرگ ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
پرداخت تسهیلات میلیاردی به ازای دریافت ۱۵ سکه
آقایان برنامه داشتند تا زاهدی را بعد از تحصیل در مقطع دکتری وارد شورای شهر اصفهان کنند. آنها می‌گفتند که آینده سیاسی کشور دست آقایان (ش) است و ما می‌توانیم از طریق آنها زاهدی را از شورای شهر اصفهان بالا بکشیم و وارد سیاست کشور کنیم.
کد خبر: ۷۸۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تائید بازداشت معاون رئیس سابق قوه قضائیه و یک نماینده مجلس به علت تخلفات
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شهروز ریخته گران به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس و رد مال به میزان ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال، فراز ریخته گران به ۷ سال حبس، توسلی معاونت مناطق آزاد به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از مشاغل دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار ردمال محکوم شدند و در پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم بودند که ۲ نفر رای برائت گرفتند.
کد خبر: ۷۸۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
«هتل اوین» با اتاق‌های VIP و لاکچری برای متهمان مالی که در آن حضور دارند، معنا پیدا می‌کند؛ اتاق‌هایی که هرچند نه درست مثل اتاق‌های هتل اما بی‌شباهت به اتاق‌های یک مهمان‌سرا نیستند. اتاق‌هایی با فرش‌هایی ۱۴۰۰ شانه، ال‌سی‌دی‌های بزرگ، یخچال‌های خارجی و …، بندهایی با آشپزخانه صنعتی، آبمیوهگیری صنعتی، لباسشویی اختصاصی و حتی توالت‌های اختصاصی نمونه‌ای از امکاناتی است که در اختیار متهمان مالی در بازداشتگاه اوین قرار دارد.
کد خبر: ۷۷۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
حکم دادگاه بانک سرمایه صادر شد؛
قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران و در رابطه با حکم متهمان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: حکم سه متهم بانک سرمایه و اعضای هیئت مدیره از جمله علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر و امشب ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۷۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد.
کد خبر: ۷۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
دادستان انتظامی مالیاتی هشدار داد:
حساب‌های اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
کد خبر: ۶۹۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به پرونده جرائم اقتصادی اخیر که به واردکنندگان موبایل اختصاص داشت ۱۲ متهم این پرونده‌ها را معرفی کرد.
کد خبر: ۶۵۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی تشریح کرد:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۱۱نفر از محکومان مرتبط با فساد مالی محکوم به اعدام، حبس ابد؛ ۲۵تا۵سال حبس محکوم شدند. از این تعداد در سالهای اخیر ۶ نفر محکوم به اعدام شدند که دو نفر از آنها به حکم اعتراض کرده و اعدام آنها به بیست سال حبس تغییر کرد.
کد خبر: ۶۵۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
دادستان تهران خبرداد:
عباس جعفری دولت آبادی ، شرب خمر را ناقض ارزش‌های مبتنی بر عفاف دانست و با اشاره به دستگیری ماهانه ۷۰۰ راننده مست در طرح برگزار شده پلیس و دادسرای ارشاد افزود: این آمار نشان‌دهنده آسیب اجتماعی است.
کد خبر: ۵۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تقوی نژاد با تاکید بر قانونی بودن رصد تراکنش های بانکی اعلام کرد:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع روسای ادارات و افسران تحقیق معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشورگفت: برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطلاعی از قوانین، با برنامه های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بستهایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.
کد خبر: ۵۲۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
آخرین اخبار
