برچسب ها - تامین مالی تروریسم
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
کد خبر: ۲۰۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۲۰۸۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
یک گروه از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در مخالفت با مذاکرات دولت جو بایدن برای احیای برجام، کنفرانس خبری ترتیب دادند.
کد خبر: ۲۰۵۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
تاسیس بانک توسعه، استقرار بانکداری اسلامی، محدود شدن اخذ تنخواه بودجه، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی مشروط به ارائه اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، طراحی فرایند ورشکستکی و انحلال بانک ها از راهبردهای پیش بینی شده درسند تحول دولت آمده است.
کد خبر: ۲۰۳۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۲۰۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.
کد خبر: ۱۸۹۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
صرافی‌های متمرکز قوانین خاصی دارند که لازم است قبل از ورود و ساخت حساب در این صرافی‌ها، کاربران از این قوانین آگاه شوند. واقعیتی که تا امروز درباره صرافی‌های داخلی وجود دارد، مجوز نداشتن تمام صرافی‌هایی است که در ایران فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۸۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
ارزش لیر ترکیه یک روز پس از کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور، به سقوط خود ادامه داد و به پایین‌ترین رقم در برابر دلار آمریکا رسید.
کد خبر: ۱۸۴۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: باید تحریم ها رفع شود و پس از آن باید در مورد fatf تصمیم می گیریم.
کد خبر: ۱۷۷۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
گفته می‌شود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است
کد خبر: ۱۷۴۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به بازدهی جذاب رمز ارزها و نقدشوندگی بالا، مردم به سمت بازار ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کرده‌اند.
کد خبر: ۱۶۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
دادستان کل دانمارک سه تن از عناصر گروهک تروریستی «حرکة النظال» را متهم کرد که با سازمان جاسوسی عربستان، در تأمین مالی و ترویج تروریسم در ایران دست داشته‌اند.
کد خبر: ۱۶۰۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
در حالی که وین به کنون رایزنیهای دیپلماتیک در خصوص ایران تبدیل شده است، اما همچنان شمارش معکوس برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد .
کد خبر: ۱۶۰۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
نگاهی به سیر تحولات کشور از زمان رسانه ای شدن موضوع FATF یعنی اوایل سال ۹۵ تاکنون نشان می دهد که دولت و جریان حامی آن، قصد دارند FATF را ریشه همه مشکلات کشور بدانند و حل شدن آنها را به این موضوع گره بزنند یعنی دقیقا همان کاری که در قضیه برجام انجام دادند.
کد خبر: ۱۵۹۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
بیش از نیمی از خیریه‌ها مجوزی برای فعالیت ندارند. همین موضوع می‌تواند اعتماد عمومی برای انجام کار خیر به طور جمعی را خدشه‌دار کند. فرار مالیاتی، پولشویی، اخذ کمک‌های خرد و کلان از خیران و گروه‌های مردم‌نهاد فعال از سوی این خیریه‌ها مواردی است که در دراز مدت می‌تواند اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه خیریه‌های مجوز دار است را از آنها سلب کند.
کد خبر: ۱۵۹۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
رئیس جمهور گفت: کشور به خوبی اداره شده است و روایت واقعیت‌های کشور را کسی تحریف نکند.
کد خبر: ۱۵۸۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی:
رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده است، گفت: روایت واقعیت‌های کشور را هیچ‌کس تحریف نکند.
کد خبر: ۱۵۸۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
یکی از مهم ترین مزایای جذب منابع ارزان قیمت، کاهش نرخ تمام شده پول است که موجب پایین آمدن نرخ تسهیلات و رونق اقتصادی می شود از این رو انتظار می رود همکاران ستاد با ارائه ایده های خلاقانه در طراحی محصولات و خدمات تمام تلاش خود را به کار گیرند و همکاران شعب نیز با پایبندی به تکریم مشتریان نسبت به جذب منابع ارزان قیمت اهتمام ورزند.
کد خبر: ۱۵۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
آخرین اخبار
