برچسب ها - تامین مالی تروریسم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
کد خبر: ۸۵۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد اگر ایران واقعا می‌خواست با تروریسم مبارزه کند، باید کنوانسیون پالرمو را تصویب می‌کرد
کد خبر: ۸۴۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران با اشاره به موفقيت هاي بانک در ۲ سال گذشته و ۵ ماهه سال جاري گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران در سيستم بانكي جايگاه رفيعي دارد و دليل آن تلاش دسته جمعي كاركنان و مديران بانك در سراسر كشور است كه مي توانند اين مرتبه را ارتقاء دهند.
کد خبر: ۸۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
ظاهرا در روزهای اخیر اتفاقاتی برای سازوکار اروپایی اینستکس رخ داده است که می‌تواند آن را به FATF دیگری تبدیل کند. فدریکا موگرینی از یک سو ادعا کرد که اولین تراکنش‌ها ذیل اینستکس در حال انجام است و از سوی دیگر اعلام کرد که برای انجام این تراکنش‌ها نیاز به شناسایی هویت مشتری (بخوانید اطلاعات اقتصادی ایران) داشتیم!
کد خبر: ۷۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات بانکي، از مديريت و شعب استان ايلام بازديد كرد.
کد خبر: ۷۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۷۸۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن با تاکید بر ضرورت ثبت‌نام مشتریان در سامانه «سجام»، گفت: فروش اوراق سپرده‌های ممتاز منوط به ثبت‌نام در این سامانه است.
کد خبر: ۷۷۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور بررسي و ارزيابي عملکرد شعب در حوزه هاي مختلف جذب منابع قرض الحسنه، کنترل مصارف و وصول مطالبات به استان يزد سفر كرد.
کد خبر: ۷۶۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۷۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند
کد خبر: ۷۵۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس بعد از ۱۰ ماه مذاکره و تأخیر بسیار، بالاخره آغاز به کار "سازوکار ویژه مالی" را اعلام کردند، اما به نظر می‌آید برای مشاهده و لمس آثار مثبت این مکانیسم که جزئیات فنی و عملیاتی آن منتشر نشده است، باید همچنان صبور باشیم.
کد خبر: ۷۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
با صدور بیانیه تروئیکای اروپا؛
دولت های اروپایی به صورت رسمی کانال ویژه تجارت با ایران را اعلام کردند.سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنج شنبه رسما اعلام کردند که کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شده است.
کد خبر: ۷۱۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
کد خبر: ۷۰۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.
کد خبر: ۷۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بانک مسکن در یک بخشنامه جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان و استعلام شناسه شهاب را در فرآیند صدور دسته چک تشریح کرد.
کد خبر: ۷۰۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
معاون استاندار زنجان در آیین افتتاح شعبه خرمشهر بانک قرض الحسنه مهرایران که با حضور حسن تلیکاني عضو هيات مديره بانک، مسئولين استاني و جمعي از معتمدين و خيرين در شهر زنجان برگزار شد، گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران مصداق عيني و ملموس بانكداري اسلامي است و لازم است تا تمامي افراد جامعه از توسعه آن حمايت كنند.
کد خبر: ۷۰۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
آخرین اخبار
