برچسب ها - تامین مالی تروریسم
«تجارت آنلاین»اما و اگرهای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»: به نظر مي‌رسد که خوان‌هاي متعدد پيش روي حسن روحاني تمامي‌ندارند؛ خوان‌هايي که تعداد آنها از عدد هفت نيز عبور کرده است. شايد اگر رستم در اين زمانه بود در برابر اين همه موانع تسليم مي‌شد اما اين دولت روحاني هنوز به آينده اميدوار هست و همچنان به افق خيره شده است.
کد خبر: ۶۱۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم» صحن علنی را متشنج کرد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم CFT امروز در حالی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که باز هم فریاد نمایندگان دلواپس به هوا بلند شد و روزی را رقم زد که یادآور روز بررسی برجام در مجلس بود.
کد خبر: ۶۱۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی در راستای همراهی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، سیاست های ارزی جدید این بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست مبارزه با‌پولشویی‌و‌تامین‌مالی‌تروریسم‌توصیف‌کرد.
کد خبر: ۶۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پول‌شويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پول‌شويي است.
کد خبر: ۶۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان را تشریح و اعلام کرد که شعبه این بانک بزودی در مونیخ آلمان افتتاح می شود.
کد خبر: ۶۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
مدل آزمایشی ارز دیجیتال ملی آماده شد؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است، معتقد است که در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
کد خبر: ۶۰۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
کد خبر: ۶۰۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ششمین همایش تجاری و بانکی ایران در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.
کد خبر: ۶۰۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۵۹۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانك صنعت و معدن گفت : ميزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانك صنعت و معدن در سال 1396 حدود 4 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۵۹۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
جزئیات مصوبه مهم هیئت دولت برای ساماندهی بازار ارز اعلام شد؛
هیئت دولت در آخرین جلسه خود، نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ فروردین بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد.
کد خبر: ۵۹۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
رییس کل بانک مرکزی گفت: ارز گزارشگری کشور با تصویب دولت بزودی یورو می شود.
کد خبر: ۵۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وجود محدودیت در نقل و انتقال دلار تاکید کرد که برای مدیریت ارزی می‌توان از مکانیزم‌های دوجانبه، سه جانبه و پیمان‌های پولی استفاده کرد.
کد خبر: ۵۹۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
رییس کل بانک مرکزی در دیدار همتای سوئدی خود در تهران، مشارکت این کشور در مگاپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی میان دو طرف خواند.
کد خبر: ۵۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با مدیر عامل و مدیر امور بانک ها و شرکت های بانک دولوبک فرانسه دیدار و گفت و گو کرد.
کد خبر: ۵۸۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشوراست.
کد خبر: ۵۸۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
سیف در جمع مدیران بانکی تاکید کرد:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نباید اجازه دهیم که نظام بانکی بستری برای پولشویی، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد.
کد خبر: ۵۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
رییس کل بانک مرکزی نوسان بازار ارز در ماه های اخیر را ناشی از عوامل غیربنیادین و تحت تاثیر و القای انتظارات منفی به فضای اقتصادی کشور دانست و از تحلیلگران و صاحبنظران خواست به دور از پیش بینی هایی که مبنایی در واقعیت های اقتصادی ندارد، فضای با ثباتی از آینده برای فعالان اقتصادی به تصویر بکشند.
کد خبر: ۵۸۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
آخرین اخبار
