برچسب ها - مبارزه با پولشویی
مدیرعامل بانک تجارت گفت: طی چند ماه گذشته شاهد تقاضاهای انباشته سال‌های اخیر صنعتگران و بازرگانان برای ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و دیگر کالاها به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارزی همچون صدور ضمانتنامه ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی بوده‌ایم.
کد خبر: ۴۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
گزارش صندوق بین المللی پول؛
مدیران صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اگرچه رشد اقتصادی امسال ایران را ۶.۶ درصد عنوان کرده اند، اما پیش بینی آنها بر این است که این رشد به ۳.۳ درصد در سال ۹۶ برسد.
کد خبر: ۴۴۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.
کد خبر: ۴۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
با حضور عضو هیات مدیره بانک کشاورزی و در اجرای برنامه های این بانک در حوزه سرمایه انسانی ، جلسه مصاحبه برای تعیین فرد اصلح از میان شرکت کنندگان در فراخوان « معاون تطبیق اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی» طی 3 مرحله روزهای پنجم، هشتم و دهم اسفند سال جاری در تهران برگزار شد.
کد خبر: ۴۳۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛
رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد.
کد خبر: ۴۳۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
عملکرد سه ساله بیمه‌آسیا (مهر 1392 تا مهر 1395) با عنوان بیمه‌آسیا در آینه تدبیر و امید منتشر شد.
کد خبر: ۴۳۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
"پانزدهمین اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات" که با حضور دکتر شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد، بانک صادرات ایران را شایسته دریافت نشان زرین در حمایت از تولید و خدمات، گواهینامه مبارزه با پولشویی ، برترین روابط عمومی خلاق و دانش محور و لوح سپاس مدیر حافظ منافع ملی و خردمند در عرصه صنعت و تجارت تشخیص داد.
کد خبر: ۴۳۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
صرافی بانک توسعه صادرات بررسی کرد:
آخرین چارچوب‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات در سمیناری آموزشی بررسی شد.
کد خبر: ۴۳۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
در مراسمی از کارکنان برتر بانک رفاه در المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی، تجلیل به عمل آمد.
کد خبر: ۴۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران: این بانک با نهادهایی چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات، سازمان برنامه، سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تعاملی مثبت برای رسیدن به اهداف پیش رو دارد.
کد خبر: ۴۳۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
در کنفرانس مطبوعاتی که صبح روز بیستم بهمن در بانک تجارت برگزار شد محمدابراهیم مقدم ، مدیرعامل این بانک ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی گفت : وظیفه ذاتی بانک ها حمایت از تولید و صنعت کشور است و برای تحقق یک اقتصاد پویا و مولد ، رشدی متوازن در همه بخش های اقتصادی کشور باید محقق شود و این امر نیازمند توسعه روابط بین المللی است.
کد خبر: ۴۲۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی " موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۴۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
بازرس ویژه مدیرعامل شرکت بیمه معلم گزارشی از عملکرد این شرکت در زمینه فعالیتهای مبارزه با پولشویی ارائه کرد.
کد خبر: ۴۲۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
در راستاي آموزش كاركنان صورت گرفت
بزرگترين دوره آموزشي با موضوع «مبارزه با پولشويي» بصورت همزمان در سراسر كشور با استفاده سيستم ويدئو كنفرانس با حضور 50 نفر از كاركنان مديريت و شعب استان تهران به صورت حضوري و 225 نفر از كاركنان مديريت شعب استانهاي سراسر كشور برگزار شد.
کد خبر: ۴۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
وزیر اقتصاد و دارایی در صحن بهارستان مطرح کرد:
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما اگر بخواهیم در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تولید داخلی خود را تقویت کنیم باید بتوانیم قاچاق کالا را مهار کنیم.
کد خبر: ۴۲۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
در اولین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی کشور؛ فرشاد رضوی از پست‌بانک استان آذربایجان غربی و فوزیه غنی‌پور از پست‌بانک استان هرمزگان در بخش مبارزه با پولشویی در بین تمامی شرکت‌کنندگان شبکه بانکی در سطح استان‌های مذکور، رتبه نخست را کسب نمودند.
کد خبر: ۴۱۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
در نخستین سالگرد اجرای تو افق هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5، مدیرعامل بانک تجارت عملکرد این بانک در توسعه خدمات ارزی و ارتقاء استانداردهای کنترلی در یکسال گذشته را تشریح کرد .
کد خبر: ۴۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
در نخستین سالگرد اجرای تو افق هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5، مدیرعامل بانک تجارت عملکرد این بانک در توسعه خدمات ارزی و ارتقاء استانداردهای کنترلی در یکسال گذشته را تشریح کرد .
کد خبر: ۴۱۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
کد خبر: ۴۰۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
آخرین اخبار
