برچسب ها - مبارزه با پولشویی
بانک ملی ایران
همایش آشنایی با خدمات جدید سامانه سوئیفت با حضور غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره، مسئولان و کارشناسان ادارات کل مشارکت‌ها و توسعه شبکه بین‌الملل، خارجه، ضمانتنامه‌های ارزی، حقوقی و دعاوی، مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک و تطبیق برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد .
کد خبر: ۳۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۳۷۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
در احکام جداگانه ای از سوی دکتر عیسی رضایی مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر، معاون اعتبارات و تسهیلات، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک منصوب شدند.
کد خبر: ۳۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
وزیر اقتصاد گفت: بنا داریم که رشد اقتصاد امسال را در همین رشد 5 درصدی نگه داریم و سعی داریم که این رشد گامی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم باشد.
کد خبر: ۳۷۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت (نوبت دوم) ، صورتهای مالی بانک تجارت منتهی به 29 اسفند 1394 به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
طی دو جلسه جداگانه سرپرست جدید اداره کل مبارزه با پولشویی و سرپرست اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل فعالیت خود را در سمت‌های جدید، رسماً آغاز کردند.
کد خبر: ۳۷۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
صورت های مالی بانک توسعه صادرات ایران در سال 1394 با حضوراعضای مجمع عمومی بانک، معاون وزیر اقتصاد و اعضای هیات مدیره بانک تصویب شد.
کد خبر: ۳۷۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
سنگینیان:
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اغلب انتقادات وارد شده به نوع تعامل ایران با FATF کارشناسی شده نیست و منتقدان اطلاعات کافی در این زمینه ندارند.
کد خبر: ۳۶۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول که از سوی کارکنان این نهاد تهیه شده است، اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های جهان را تقویت می‌کند.
کد خبر: ۳۶۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
نمایندگان صندوق بین‌المللی هفته گذشته در سفر به ایران،اعلام کردند که شرایط اقتصادی کشورمان به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت؛ اما کسری بودجه تشدید شده و تورم ۱۲ماهه به ۹.۲درصد می‌رسد.
کد خبر: ۳۶۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
اغلب اقتصاددانان معتقدند که تعامل با FATF نه تنها کمک می‌کند از تحریم‌های بانکی نجات پیدا کنیم، بلکه برای مقابله با رویه‌های پولشویی در داخل کشور نیز مفید است و اکنون نیز بهتر است به جای صرف وقت در زمینه اظهارات سیاسی کارشناسان بنیه خود را صرف این کنند که روند تعامل با FATF با کیفیت بالا صورت گرفته و حداکثر نفع را از این مراودات ببریم.
کد خبر: ۳۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
هزینه‌های خروج از فهرست سیاه
خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.
کد خبر: ۳۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کد خبر: ۳۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.
کد خبر: ۳۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
اظهارات طیب‌نیا درباره FATF:
وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
معاون وزیر اقتصاد:
قضاوی گفت: ملاک تعهد به توصیه های «اف ای تی اف» (FATF) نیز برای کشور، مصوبه های شورای عالی امنیت ملی است.
کد خبر: ۳۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
با صدور احکامی توسط آقای حسین‌زاده مدیر عامل بانک ملی ایران تعداد پنج نفر از همکاران به سمت‌های جدید مدیریتی منصوب شدند
کد خبر: ۳۶۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
معاون طیب‌نیا مطرح کرد؛
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:هیچ کشوری توافق با FATF را در مجلس خود تصویب نکرده است؛ چرا که اساسأ نیاز به چنین تعهدی مطرح نیست.
کد خبر: ۳۶۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح دو فوریتی الزام تصویب FATFدر مجلس آماده شده و با بررسی شرایط در هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.
کد خبر: ۳۶۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
آخرین اخبار
