برچسب ها - مبارزه با پولشویی
»در حالی تا چند روز دیگر مهلت یکساله صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی به پایان می‌رسد که در این باره هنوز تمایل چندانی در بین بسیاری از صرافان قدیمی وجود نداشته و همچنان در خواست بازنگری در آن مطرح است، شرایطی که موجب شده تا بانک مرکزی در روزهای انتهایی مهلت تعیین شده نامه‌ای برای آنها ارسال کند.
کد خبر: ۱۷۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای بانک های قرض الحسنه ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
صرافان به مصوبه اخیر مجلسیان درباره مجازات نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق واکنش نشان دادند.
کد خبر: ۱۷۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
بانک مرکزی نحوه کنترل اوراق شناسایی جدید مشتریان را به بانک ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۶۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
بانک مرکزی در حالی از دریافت حدود ۱۰ هزار نامه تقاضای اخذ مجوز صرافی خبر داده که تاکنون فقط برای ۴۵۶ صرافی مجوز فعالیت صادر شده است و بقیه صرافان معاملات ارزی را بدون مجوز انجام می‌دهند.
کد خبر: ۱۵۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم اعمال قاطعیت در برابر بدهکاران بدحساب بانکی تاکید کرده و در مقابل اعلام کرد که در برابر تولیدکنندگان واقعی کشور با حداکثر مدارا رفتار می‌شود.
کد خبر: ۱۴۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
رییس کل بانک مرکزی با تعجب از نحوه تبلیغات بانکها در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکید کرد که هرچه سریعتر نسبت به بازبینی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت اقدام کنند.
کد خبر: ۱۴۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
رییس کل بانک مرکزی با تعجب از نحوه تبلیغات بانکها در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی تاکید کرد که هرچه سریعتر نسبت به بازبینی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت اقدام کنند.
کد خبر: ۱۴۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از رقابت عجیب بانک ها بر سر نرخ سود سپرده ها در قالب تبلیغات گفت: ارائه خدمات بانک ها به موسسات غیرمجاز هیچگونه توجیهی ندارد.
کد خبر: ۱۴۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
بانک مرکزی اعلام کرد که تعیین نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی در دوره‌های مختلف کمتر از یک سال به عهده بانکهاست.
کد خبر: ۱۴۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
اگر چه اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انطباق حدود 60 صرافی از نزدیک به 500 صرافی موجود با دستورالعمل این بانک بیانگر استقبال نه چندان گرم صرافان از این دستورالعمل بود، بررسی های میدانی نیز تاییدی بر این موضوع بوده و حتی از ارقامی کمتر از آنچه که اعلام شده خبر می دهد.
کد خبر: ۱۳۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
با حدود گذشت نزدیک به 9 ماه از مصوبه لازم الاجرای نحوه فعالیت صرافان، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی از کسب انطباق حدود 60 مورد از آنها خبرداد و گفت: این بانک در حال بررسی نزدیک به 10 هزار درخواست متقاضی تاسیس صرافی است.
کد خبر: ۱۲۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
براساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از درخواست این بانک از بانک‌های کشور برای توسعه شعب و فعالیت آنها در خارج از کشور خبرداد و گفت: حدود ۵۰ الی ۶۰ صرافی خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق داده‌اند.
کد خبر: ۱۲۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
با حدود گذشت نزدیک به 9 ماه از مصوبه لازم الاجرای نحوه فعالیت صرافان، مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی از کسب انطباق حدود 60 مورد از آنها خبرداد و گفت: این بانک در حال بررسی نزدیک به 10 هزار درخواست متقاضی تاسیس صرافی است.
کد خبر: ۱۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها بخشنامه سقف خرید کارتی 50 میلیون تومانی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها، حداکثر مبلغ خرید کارتی در هر تراکنش از طریق پایانه های فروش را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۱۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از جمع بندی گزارش زمین خواری خبر داد و گفت: زمین خواران برای مسئولان مربوطه در استان ها کاملا شناخته شده هستند و با تبانی و هماهنگی با برخی دستگاه های اجرایی اقدام می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
آخرین اخبار
