برچسب ها - مبارزه با پولشویی
رئیس اداره بانکداری نوین بانک صنعت و معدن: بانک مرکزی مرجع سیاستگذار و حاکمیتی بوده و بهتر است از توان و تخصص بانکهای کشور در زمینه بانکداری الکترونیک استفاده کند و خود نقش نظارتی بر عملکرد آن‌ها را داشته باشد.
کد خبر: ۴۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
سامانه اخذ کد فراگیر اتباع خارجی در شعب بانک ملی ایران با حضور خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک، تنی چند از مدیران امور، روسای ادارات مرکزی و مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی ، بانک مرکزی و بانک ملی ایران در اداره امور شعب جنوب تهران راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۴۰۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
دومین گردهمایی و هم اندیشی حسابداران، بازرسان و بازرسان مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۴۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
در نشستی که به میزبانی بانک توسعه صادرات ایران و با حضور نماینده صندوق بین المللی پول برگزار شد، ویژگیهای این بانک در اجرای مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی ، مبارزه با تامین مالی تروریسم، چگونگی شناسایی مشتریان و توسعه روابط کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع چالش های بین المللی بانک های ایرانی با نظام مالی و بانکی جهان ارزیابی شد.
کد خبر: ۴۰۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
باحضورنماینده IMF دربانک توسعه صادرات انجام شد:
در نشستی که به میزبانی بانک توسعه صادرات ایران و با حضور نماینده صندوق بین المللی پول برگزار شد، ویژگیهای این بانک در اجرای مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی ، مبارزه با تامین مالی تروریسم، چگونگی شناسایی مشتریان و توسعه روابط کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع چالش های بین المللی بانک های ایرانی با نظام مالی و بانکی جهان ارزیابی شد.
کد خبر: ۴۰۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران
همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک PLC لندن و بخش بین‌الملل بانک ملی ایران ، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش بخش بین‌الملل بانک برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
اولین آزمون علمی کارکنان بانک‌ها با هدف ایجاد فضای شور و نشاط علمی، توسعه سطح دانش پایه کارکنان و بازآموزی مباحث آموزشی مشترک، برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
بانک رفاه موفق شد در نخستین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی در میان 14 بانک کشور، رتبه اول میانگین نمرات این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
مدیرعامل بانک قوامین:
دکتر نتاج مدیرعامل بانک قوامین در نشست تخصصی سیزدهمین همایش انجمن حسابداری ایران در سخنانی با اشاره به وجود خلا ها و موازی کاری ها در فرایند های نظارتی بر ضرورت پیاده سازی برنامه های نظارتی با وحدت و یکپارچگی تاکید و تصریح کرد : ما اگر بتوانیم در برنامه های نظارتی وحدت رویه را ایجاد کنیم قطعا یک اقدام نظارتی با توجیه اقتصادی انجام داده ایم .
کد خبر: ۳۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
باوجودی که معاون نظارتی وقت بانک مرکزی سه سال قبل وعده ساماندهی یک ساله موسسات اعتباری غیرمجاز را داده بود ولی این مؤسسات همچنان فعالند.
کد خبر: ۳۹۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
علی اشرف افخمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن گفت: بانك صنعت و معدن در قالب طرح رونق تولید صنایع كوچك و متوسط مبلغ ١٢ هزار و ٦٦٠ میلیارد ریال به ٩٥٦ واحد صنعتی نیمه تمام پرداخت كرده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
دلار باز هم در نیمه دوم سال حاشیه‌ساز شد و جریان گرانی و گمانه‌زنی‌ها برای آن در دور تکرار قرار گرفت. اما با این تفاوت که این تغییرات در فضای انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتد؛ ماجرایی که بانک مرکزی هنوز درباره آن توضیحی ارائه نکرده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
مدیر امور بین الملل بانک تجارت برنامه های این بانک برای توسعه روابط کارگزاری با بانکهای معتبر بین المللی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
همایش روسای شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ با محوریت نظارت و بازرسی صبح روز چهارشنبه 19 آبان 1395 با حضور مهندس داور ماهی کار عضو هیات مدیره بانک، قدرت الله عبداللهی رییس اداره کل بازرسی و حسابرسی ، مهندس جلالیان مدیر امور شعب تهران بزرگ و روسای شعب بانک در حوزه تهران بزرگ در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
در همایش دو روزه بانک قرض الحسنه رسالت:
همایش دو روزه بازرسین قوانین و مقررات، بازرسین مبارزه با پولشویی ، حسابرسی داخلی، رسیدگی به شکایات و حفاظت فیزیکی بانک قرض الحسنه رسالت با حضور بیش از 90 نفر از بازرسین حوزه نظارت در سطح کشور برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
همایش فصلی بیمه دی در سال جاری با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستادی و رؤسای شعب 12 و 13 آبانماه در محل مجتمع فرهنگی زیباکنار صدا و سیما برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی بانک تجارت با حضور اعضای کمیته برگزارشد.
کد خبر: ۳۸۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .
کد خبر: ۳۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
برگزاری کارگاه آموزشی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی ج. ا. ا و با حضور کلیه پرسنل استان های تهران و البرز به مدت سه روز توسط رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک در محل ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
حجت الاسلام مصباحی‌مقدم می‌گوید: حقیقت این است که در مسیر خروج از رکود از نقطه منفی 6.8 به جایی رسیده‌ایم که امروز نسبت به سه سال قبل می‌توانیم بگوییم وضعیت ما بهبود پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۸۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
آخرین اخبار
