برچسب ها - مبارزه با پولشویی
توسط بانک مرکزی ؛
بانک مرکزی آئین نامه نحوه ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همواره پایبند به ارائه آمار دقیق هستیم، گفت: بانک مرکزی در ارائه آمار به شدت وسواس دارد.
کد خبر: ۲۴۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
جهانگیری ابلاغ کرد:
معاون اول رئیس جمهور برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۴۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
بانک‌ها برای آخرین دفعات به دارندگان حسابهای فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب‌هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.
کد خبر: ۲۴۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
وزیر دادگستری، برای برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۲۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
اختصاص 2.2 میلیارد دلار برای پالایشگاه گاز بیدبلند2
مدیرعامل بانک سپه از امضای بزرگترین مشارکت نامه اعطای تسهیلات سندیکایی نظام بانکی کشور در دولت یازدهم برای اجرای طرح پالایشگاه گاز بیدبلند 2 در استان خوزستان خبر داد.
کد خبر: ۲۳۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
تفاهم نامه همکاری بیمه خطوط اعتباری کوتاه مدت بین شرکت بیمه «ساچه» ایتالیا و سه بانک ایرانی پارسیان، پاسارگاد و سامان امضاء شد.
کد خبر: ۲۳۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
توسط بانک مرکزی ؛
بانک مرکزی، بخشنامه فرم یکنواخت قرارداد مضاربه را برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۳۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر رویکرد همه دستگاه های اجرایی برای تحقق این سیاست ها گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه های اجرایی است چراکه در غیر اینصورت تغییرات عمده ای ایجاد نمی شود.
کد خبر: ۲۳۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
جهانگیری مطرح کرد؛
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه درون‌زایی، برون‌گرایی و دانش‌بنیانی سه ویژگی اساسی اقتصاد مقاومتی است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.
کد خبر: ۲۳۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.
کد خبر: ۲۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد:
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۲۲۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
معاون بیمه مرکزی خبر داد
معاون بیمه مرکزی از ورود 3 شرکت جدید به صنعت بیمه خبر داد و گفت: فعلا محدودیتی برای ورود شرکت‌های جدید بیمه به بازار وجود ندارد.
کد خبر: ۲۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
به دنبال ۳۸ میلیون حساب راکد؛
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۲۱۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن پرداخت.
کد خبر: ۲۱۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
بانک مرکزی امروز سه شنبه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۱۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۹۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: صرافانی که موفق به تطبیق خود با دستورالعمل بانک مرکزی نشده اند هر چه سریعتر اقدام کنند تا محل کار آنها پلمپ نشود.
کد خبر: ۱۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رایزنی با برخی کشورها در حاشیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد مالی در مالزی برای بازگرداندن 'محمود خاوری' مدیر عامل اسبق و متواری بانک ملی از کانادا خبر داد.
کد خبر: ۱۹۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
عبدالناصر همتی-مدیر عامل بانک ملی- با حضور به بررسی برخی از ابعاد تغییرات نرخ سود بانکی در بازار پولی ایران پرداخت و تاکید کرد که با وجود اعتقاد به رقابتی بودن نرخ سود بانکی، انتقادات وارده به تعیین دستوری نرخ سود در شرایطی که اوضاع بازار مناسب رقابتی شدن سود نیست چندان پذیرفته نخواهد بود.
کد خبر: ۱۸۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۶
آخرین اخبار
