برچسب ها - مبارزه با پولشویی
حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در حاشیه شرکت در این نمایشگاه از غرفه این بانک که با حضور شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و شرکت راه‌حل‌های هوشمند سپهر همراه بود، بازدید کرد و آخرین دستاوردهای بانکداری الکترونیک و خدمات غیر حضوری این بانک را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۵۰۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۱۵۰۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
بانک ملی ایران اعلام کرد که از روز سه شنبه ۱۶ / ۱۰ / ۹۹ امکان برداشت از حساب های اشخاص حقیقی فاقد کد شهاب ممنوع خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۹۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
«سجام» مخفف «سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان» است که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.
کد خبر: ۱۴۹۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
گروه استان‌ها-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه پیشگیری از پولشویی گفت: در این راستا به دنبال تعامل و هم‌افزایی با دستگاه‌های مختلف اعم از پلیس اقتصادی، پلیس فتا وغیره هستیم.
کد خبر: ۱۴۹۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
اگر صلاح نمی دانید دولت و ملت ایران با سیستم بانکی دنیا مرتبط باشند و پولی رد و بدل کنند، راهکار جایگزین تان چیست؟
کد خبر: ۱۴۸۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
سهمیه ایران در سازمان جهانی بهداشت ابطال شد؟
کد خبر: ۱۴۸۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تمدید مهلت بررسی FATF گفت: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد
کد خبر: ۱۴۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.
کد خبر: ۱۴۶۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
کد خبر: ۱۴۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
کد خبر: ۱۴۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
در گفت و گوی تجارت آنلاین با سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مطرح شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا کنون کسی به مجلس گزارشی از پولشویی در بانک ها ارائه نکرده است تا نمایندگان به سرعت به آن ورود و منافذ پولشویی را ببندند.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
کد خبر: ۱۴۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
پیمانه اقتصادی
این پیمانه تیتر‌هایی همچون قیمت جهانی طلا با تقویت دلار یک درصد سقوط کرد، کاهش نرخ سکه به کانال ۱۲ میلیون تومان، قیمت نفت خام با امید به اقدام اوپک پلاس رشد کرد، بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و نوسان سهام آسیا اقیانوسیه با تشدید پاندمی در آمریکا و اروپا را در بر دارد.
کد خبر: ۱۴۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
نماینده ایران در سازمان ملل متحد:
تخت روانچی رهیافت یکجانبه‌گرایانه آمریکا را خطری برای حاکمیت قوانین بین‌المللی دانست و از رویکرد دوگانه و غیرصادقانه برخی کشور‌ها در مبارزه با فساد انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
عضو هیئت‌مدیره بانک تشریح کرد:
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: راهبردهای نوین مدیریت در بانک صادرات ایران، افق‌های تازه‌ای از سودآوری و بهبود شاخص‌های مالی بانک را برای سال‌های پیش رو ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
نشست مدیران بازرسی دستگاه‌های وزارت اقتصاد با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برج سپهر برگزار شد:
یازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم‌سازی اداری برای دست‌یابی به اقتدار اقتصادی در برج‌سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن بیان عدم ارتباط الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات اعلام کرد: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این موضوع احراز هویت خریدار است.
کد خبر: ۱۲۹۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
سامانه جامع بازرسی بانک، توسط دکتر غلامحسین صباغی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه رونمایی شد.
کد خبر: ۱۲۸۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
آخرین اخبار
