برچسب ها - مبارزه با پولشویی
نماینده پیشین ایران در صندوق بین‌المللی پول:
نماینده پیشین ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: پیوستن ایران به FATF موجب میشود بانکداری کشور گروگان این سازوکار شود.
کد خبر: ۹۲۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
در حالی که منتقدان تصویب لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر آن هستند تا حامیان آن تضمینی دهند که در صورت پیوستن کشورمان به آن، وضعیت نظام بانکی دگرگون و وضع معیشتی مردم بهتر میشود، حامیان اما خسته از یک پروسه طاقت فرسا بر این نظرند که پیوستن ما به آن تنها می‌تواند وضعیت نامساعد روابط بانکی امروز را نامساعدتر نکند
کد خبر: ۹۲۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
«تجارت آنلاین» پیامدهای بلاتکلیفی یک لایحه پرحاشیه را بررسی کرد؛
گروه ویژه اقدامات مالی(FATF) یک سازمان غیردولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد.
کد خبر: ۹۱۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
کد خبر: ۹۱۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
یک کارشناس اقتصادی، با بررسی تبعات پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون مد نظر کارگروه اقدام مالی بدون فراهم سازی برخی زمینه‌ها، گفت: پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو عملا برگشت ناپذیر است.
کد خبر: ۹۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم(FATF)را تصویب کرد
کد خبر: ۹۱۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۹۱۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
مولایی در نشست بررسی FATF:
مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران گفت: خیلی عنوان سازمان را برای نهاد FATF راحت به کار نمی‌برم، چرا که عناصر لازم یک سازمان بین المللی را ندارد.
کد خبر: ۹۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: شکی ندارم که اگر دولت فعلی اصولگرا بود و با ترکیب اکثریت اعضای مجمع هم راستا بود، مجمع تشخیص به راحتی در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کرد
کد خبر: ۹۱۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
کد خبر: ۹۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
با صدور احکامی از سوی دکتر علی ابدالی، مدیرعامل بانک قوامین، ( وابسته به بانک سپه ) مدیران جدید این بانک معرفی و در پست های جدید مدیریتی خود منصوب شدند.
کد خبر: ۹۰۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
قیمت دلار بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را متوقف کرده است.
کد خبر: ۹۰۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
تقویت شبکه ملی اطلاعات به‌معنای قطع اینترنت خارجی نیست
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم به شایعات نباید توجه داشته باشند، گفت: اگر اعلام کنیم که به دنبال تقویت شبکه ملی اطلاعات هستیم، دشمنان چنین تبلیغ می‌کنند که دولت قصد دارد اینترنت خارجی را قطع کند در حالی که اصلاً چنین نیست، بلکه قصد داریم در کنار اینترنت خارجی، شبکه ملی اطلاعات قوی و توانمند داشته باشیم تا مردم بتوانند از هر دو استفاده کنند.
کد خبر: ۸۹۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد خبر: ۸۷۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
طی مراسم قرعه کشی، برندگان چهارمین دوره جشنواره کارت های هدیه بانک دی معرفی شدند.
کد خبر: ۸۷۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در یادداشتی به اظهارات رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی پاسخ داد.
کد خبر: ۸۷۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
ربیعی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران:
ربیعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی چه کارهایی انجام میشود، گفت: این را خود آقای روحانی در روز و ساعت مقرر اعلام می‌کنند و اجازه دهید که تا آن روز صبر کنیم و پیش اعلام در این زمینه نداشته باشیم.
کد خبر: ۸۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
تجارت آنلاین نظرات مخالفان و موافقان را بررسی کرد؛
از آنجایی که یک ماه پیش از برگزاری اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن برگزار میشود ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایط مان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود بنابراین مهلتمان خیلی کمتر از چهار ماه است.
کد خبر: ۸۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
دژپسند در حاشیه هیئت دولت مطرح کرد؛
وزیر اقتصاد گفت:در صدد هستیم آیین‌نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی‌ها را دولت تصویب کند، در این صورت شرکت‌های بورس در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پرداخت مالیات معاف می شوند.
کد خبر: ۸۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد خبر: ۸۶۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
آخرین اخبار
