برچسب ها - مبارزه با پولشویی
سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز
بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.
کد خبر: ۶۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
سمینار مدیریت کلان داده با هدف بررسی ضرورت پیاده سازی و چالش‌های کلان داده توسط شرکت کاسپین برگزار شد.
کد خبر: ۶۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مزایا و نتایج حاصل از تحلیل‌ها به وسیلهٔ محصولات بومی ضرورت استفاده از تکنیک کلان داده را آشکار می‌کند.
کد خبر: ۶۸۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
بررسي اثربخشي « ممنوعيت انتقال چک‌هاي تضميني» در بازار پول نشان مي‌دهد؛
تجارت آنلاین: نگراني‌ها بابت افزايش دم افزون نقدينگي همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار فعلي گفت: «علي رغم انضباط مالي در سال‌هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاش‌ها در اين زمينه بيشتر شود
کد خبر: ۶۸۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
درخواست ۲۷ نماینده برای استیضاح رئیس مجلس
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۶۸۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
سکوت سیف شکست
سیف بعد از کناره گیری از ریاست بانک مرکزی هم اماج انتقادهای ریز و درشتی بوده اما سکوت کرده است تا امروز که در اولین مصاحبه مفصلش با شکستن سکوت خود از دوران پر تلاطم او در برج لاجوردی میرداماد و استعفاهای چند گانه اش می گوید.
کد خبر: ۶۸۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مدیرعامل بانک خاورمیانه شایعه قطع دسترسی این بانک بورسی به سوئیفت را رد کرد و در این باره توضیح داد.
کد خبر: ۶۸۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
کد خبر: ۶۸۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
طی مراسم قرعه کشی، برندگان دومین دوره جشنواره کارت هدیه بانک دی معرفی شدند.
کد خبر: ۶۸۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
فرزانه رجایی سلماسی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفت: وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.
کد خبر: ۶۷۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
سقوط 530 واحدی شاخص کل در بازار سهام
شاخص بورس که در دقیقه های نخست معاملات امروز (یکشنبه) حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه CFTتوسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت ۵۳۰ پله ای به کار خود پایان داد.
کد خبر: ۶۷۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد.
کد خبر: ۶۷۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
درخواست 40 نماینده از آیت‌الله "هاشمی‌شاهرودی"
۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.
کد خبر: ۶۷۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
کد خبر: ۶۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهارداشت: نظارت درونی باعث ارتقا سلامت در سیستم بانکی شده و از اهمیت راهبردی ویژه ای برخوردار است.
کد خبر: ۶۷۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
روایت صادقی از پشت پرده پیامک های تهدیدآمیز و عملکرد فراکسیون امید
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با دفاع از مدیریت لاریجانی در مجلس و حرفه‌ای و تحسین‌برانگیز خواندن آن درباره احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این احتمال را رد نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های آقای لاریجانی شوند.
کد خبر: ۶۷۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.
کد خبر: ۶۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
نشست مشترک مدیران تطبیق بانک‌های دولتی و خصوصی پیرامون ملاحظات تطبیقی موجود در روابط بین‌المللی بانک‌ها در بانک توسعه صادرات برگزار شد. این نشست به موضوعاتی پرداخت که پیشتر در همایش برگزار شده در اردیبهشت ماه سال جاری در بانک توسعه صادرات ایران با موضوع «تطبیق در بانکداری بین‌الملل؛ مفهوم و راهکارها» مطرح شده بود.
کد خبر: ۶۶۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
گزارش تجارت آنلاین از بررسی لایحه CFT در مجلس نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: همانگونه پيش‌بيني مي‌شد نمايندگان مجلس روز گذشته بدون توجه به حواشي و اظهارات مخالفان به صورت مستقل و با نگاه جامع‌نگر، با تصويب آخرين لايحه پيشنهاد شده دولت در بخش مقابله با تأمين مالي تروريسم از مجموع لوايح FTF، از حصر مالي خود خواسته جلوگيري کرد.
کد خبر: ۶۶۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۶۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
آخرین اخبار
