برچسب ها - مبارزه با پولشویی
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است، مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۶۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند.
کد خبر: ۶۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد
سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور صبح امروز(شنبه) تشکیل و در این جلسه، سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد.
کد خبر: ۶۲۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تمدید تعلیق اقدامات متقابل کارگروه ویژه اقدام مالی
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۶۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
اختتامیه هفتمین دوره توجیهی تخصصی روسای شعب موسسه اعتباري کوثر برگزار شد.
کد خبر: ۶۲۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
ظریف: خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند
ظریف گفت: خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند. بعضی‌ها خیال نکنند که اگر جمهوری اسلامی ایران رفت آنها سر کار می‌آیند. اکنون ایران یعنی این جغرافیا و موجودیت عظیم پرافتخار تاریخی با این مردم و توانمندی‌ها و امکانات مورد هدف است و ان‌شاءالله ما این هدف را ناکام می‌کنیم.
کد خبر: ۶۲۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
حضرت آیت الله خامنه‌ای:
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده امام راحل، عصاره فضائل یعنی جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند و افزودند: نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود مسائل مهمی همچون «اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط، تأثیرناپذیری از دیدگاههای غربی، انقلابی‌گری و پرهیز از اشرافی‌گری» را مورد توجه کامل قرار دهند.
کد خبر: ۶۲۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مابه تفاوت افزایش حقوق ها قبل از عید فطر پرداخت می شود
سخنگوی دولت از پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان و افزایش صورت گرفته در آن تا قبل از عید فطر خبر داد و گفت: علیرغم اینکه رقم سنگینی است، اما تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت آن است که در روزهای آینده قبل از عید فطر همه حقوق ها را با درصد افزایش پرداخت خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۲۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور، ۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۲۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
سامانه استعلام پست، بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد.
کد خبر: ۶۱۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
«تجارت آنلاین»اما و اگرهای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»: به نظر مي‌رسد که خوان‌هاي متعدد پيش روي حسن روحاني تمامي‌ندارند؛ خوان‌هايي که تعداد آنها از عدد هفت نيز عبور کرده است. شايد اگر رستم در اين زمانه بود در برابر اين همه موانع تسليم مي‌شد اما اين دولت روحاني هنوز به آينده اميدوار هست و همچنان به افق خيره شده است.
کد خبر: ۶۱۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تجارت آنلاین دیدگاه موافقان و مخالفان را بررسی کرد
تجارت آنلاین: چه بخواهيم، چه نخواهيم ارز ديجيتال به زودي از حاشيه به متن خواهد آمد؛ لذا بايد با آن تعامل کرد و نگاهي که کاملا موضوع را نفي کرده و حتي نمي‌خواهد درباره آن فکر کند.
کد خبر: ۶۱۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی در راستای همراهی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، سیاست های ارزی جدید این بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
«تجارت آنلاین» اما و اگرهاي سامانه رصد تراکنشهاي مشکوک بانکي را بررسي کرد؛
«تجارت آنلاین»: اگر دريافت ماليات براي رهايي از اقتصاد تک محصولي کشور اهميت فراواني دارد؛ عدالت مالياتي نيز به همان اندازه حائز اهميت است. مسئله‌اي که همواره محل مناقشه بوده است. آنطور که توليدکنندگان مي‌گويند: ماليات به صورت عادلانه دريافت نمي‌شود و راه‌هاي فرار از آن در اين اقتصاد فشل بسيار زياد است. ازطرفي مصرف کنندگان نيز از برخي پايه‌هاي مالياتي شاکي هستند.
کد خبر: ۶۱۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
انتقاد نوبخت از منتقدان در نشست خبری؛
سخنگوی دولت در واکنش به هجمه‌هایی که به بهانه خروج آمریکا از برجام به دولت وارد می شود گفت: مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با دشمنان برخورد کنیم و هم به دوستان خود نگاه داشته باشیم که از پشت خنجر نزنند.
کد خبر: ۶۱۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
آغاز رصد تراکنش‌های مشکوک و حساب های بالای 5 میلیارد تومان
حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.
کد خبر: ۶۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
«تجارت آنلاین» از تاثیر خروج آمریکا از برجام گزارش می دهد؛
«تجارت آنلاین»: به نظر می رسد خروج آمریکا از برجام تاثیر شدید و ناگهانی بر زندگی روزمره و اقتصاد کشور نداشته و تمهیدات دولت و مسئولان برای مقابله با بحران های کوتاه مدت احتمالی کارگر بوده است.
کد خبر: ۶۰۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بانک‌های جهان به‌دنبال تعامل با بانک‌های خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص و سابقه مناسب، یکی از بهترین بانک‌های ایران برای تعاملات بین‌المللی به حساب می‌آید.
کد خبر: ۶۰۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بانک سامان برای آسایش و راحتی گردشگران خارجی، کارت بانکی با موجودی معادل ریالی ارز همراه آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد.
کد خبر: ۶۰۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی ، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست مبارزه با‌پولشویی‌و‌تامین‌مالی‌تروریسم‌توصیف‌کرد.
کد خبر: ۶۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
آخرین اخبار
