برچسب ها - مبارزه با پولشویی
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور:
درگذشته‌ای نه‌چندان دور سیستم سنتی و دستی ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در ارائه خدمات موثر و متناسب با نیاز مخاطبان، همواره نارضایتی مودیان را در پی داشت و هزینه‌های قابل‌توجهی را از جهت مادی و نیز اتلاف زمان مودیان به دلیل مراجعات مکرر به حوزه‌های مالیاتی بر دوش شهروندان گذاشته بود.
کد خبر: ۷۱۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
زیر ساخت های الکترونیکی خدمات بانکی از ضرورت های امروز نظام بانکداری کشور است و به گفته روح اله خدارحمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، ایجاد این زیرساخت ها از گذشته مورد توجه این بانک قرار گرفته و از دو دهه پیش به طور ویژه مورد توجه مدیران بانک کشاورزی بوده است.
کد خبر: ۷۱۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.
کد خبر: ۷۱۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
به دنبال انتشار خبر جشن تولد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در کاخ سعدآباد برخی کاربران فضای مجازی با انتشار تصاویری از این مراسم نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. کاربران در صفحات توئیتری به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور اشاره و هشتگ جشن_تولد_جهانگیری و#اشرافی_گری و #اشرافیت را داغ کردند.
کد خبر: ۷۰۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۰۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
واحد مدیریت ریسک در بانک تجارت، تحت نظر مستقیم قائم مقام مدیرعامل این بانک وظیفه رصد و شناسایی ریسک‌های مختلفی همچون ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار، تطبیق و نقدینگی را برعهده دارد.
کد خبر: ۷۰۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
کد خبر: ۷۰۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.
کد خبر: ۷۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بانک مسکن در یک بخشنامه جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان و استعلام شناسه شهاب را در فرآیند صدور دسته چک تشریح کرد.
کد خبر: ۷۰۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
معاون استاندار زنجان در آیین افتتاح شعبه خرمشهر بانک قرض الحسنه مهرایران که با حضور حسن تلیکاني عضو هيات مديره بانک، مسئولين استاني و جمعي از معتمدين و خيرين در شهر زنجان برگزار شد، گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران مصداق عيني و ملموس بانكداري اسلامي است و لازم است تا تمامي افراد جامعه از توسعه آن حمايت كنند.
کد خبر: ۷۰۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
برگزاری اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی
صبح امروز اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد و در نخستین جلسه با حضور رئیس جدید لایحه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۶۹۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۶۹۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
جلسه پیش مجمع مدیریت شعب استان گیلان در ادامه ی بازدید تیم نظارت راهبردی با حضور رییس اداره مبارزه با پولشویی ، کارشناس اداره بازرسی، مدیرکل شعب استان، جانشین و مدیران دوایر ستادی در سالن همایش ساختمان مدیریت شعب استان گیلان برگزار گردید.
کد خبر: ۶۹۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
هیبنا شرایط تسهیل ثبت نام مشتریان بانک مسکن را بررسی می کند
مشتریان و دارندگان حساب بانک مسکن می توانند در فرآیند ثبت نام در سامانه سجام، شماره حساب بانک مسکن را ثبت کنند.
کد خبر: ۶۹۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
محسن رضایی در نشست خبری:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
کد خبر: ۶۹۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
آخرین اخبار
