برچسب ها - مبارزه با پولشویی
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات بانکي، از مديريت و شعب استان ايلام بازديد كرد.
کد خبر: ۷۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد.
کد خبر: ۷۸۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رئیس اداره مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۷۸۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
بانک مرکزی هشدار داد
بانک مرکزی درباره فعالیت و معامله در حوزه رمزارزها توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که فعالیت در این بخش غیرمجاز است و با متعاملان آن برخورد می‌شود.
کد خبر: ۷۷۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن با تاکید بر ضرورت ثبت‌نام مشتریان در سامانه «سجام»، گفت: فروش اوراق سپرده‌های ممتاز منوط به ثبت‌نام در این سامانه است.
کد خبر: ۷۷۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین روز شنبه یکم تیرماه از طریق ویدئو کنفرانس با کارکنان شعب بانک در سراسر کشور گفتکو کرد.
کد خبر: ۷۶۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (یکشنبه ۲ تیر ماه)، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند.
کد خبر: ۷۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در مراسم بهره برداری از بستر بانکداری باز در بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان یکی از پیشتازان توسعه و بهره برداری از بستر بانکداری باز در کشور است.
کد خبر: ۷۶۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
کد خبر: ۷۵۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند
کد خبر: ۷۵۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کد خبر: ۷۴۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
تسنیم نوشت: سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۴۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
سرپرست سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد :
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۴۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
میزان رضایتمندی در سازمان‌ها با میزان سطح رضایت در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و به همین خاطر، بخش بازرسی و نظارت مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
کد خبر: ۷۴۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
در پی الزام بانک مرکزی مبنی بر پیاده سازی پروژه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی ، بانک دی به سامانه نهاب آنلاین پیوست.
کد خبر: ۷۴۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد (کد شهاب) برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
کد خبر: ۷۴۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که این بانک استراتژی مدون و تعریف شده دارد و با برنامه ریزی دقیق به سوی اهداف بلند مدت خود حرکت می کند؛ گفت: ارزیابی عملکرد سال گذشته بانک نشان می دهد که وضعیت ما مطلوب است و در سال جاری بهتر نیز خواهد شد.
کد خبر: ۷۳۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب ٣٠ هزار میلیارد تومان منابع جدید طی سل ٩٧ در این بانک خبر داد و گفت: سال ٩٨ سال «جهش بزرگ» برای بانک صادرات ایران است که محوریت آن تسهیل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح‌های نوین بانکی است.
کد خبر: ۷۳۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
کد خبر: ۷۲۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
آخرین اخبار
