برچسب ها - مبارزه با پولشویی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۶۶۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
با رشد سایت های قمار و فعالیت در گاه های بانکی در این سایت ها، بسته شدن پی در پی آن ها از سال گذشته و همچنین اعلام برگزاری مناقصه برای خرید سامانه کشف تقلب بومی از سوی شاپرک؛ ضرورت وجود این سامانه در نظام پرداخت کشور بیش از پیش مطرح شده است. شرکت کاسپین یکی از شرکت های بزرگ در حوزه ارایه راه کارهای بانکی است که این سامانه را در سبد محصولات خود دارد.
کد خبر: ۶۶۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
بازار در شوک سقوط آزاد قیمت دلار
باور کردنی نیست اما از دیروز تا حالا خبرها حاکی از صف بستن مردمی است که برای فروش دلارهایشان به بازار آمده اند. زمزمه های کاهش قیمت دلار از دیروز باعث سیل دلارهای خانگی به بازار شده و قیمت دلار هر ثانیه دارد پایین تر می آید.
کد خبر: ۶۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با هدف تعامل،دیدار و آگاهی از آخرین وضعیت و پیشرفت برنامه ها، صبح روز یکشنبه هشتم مهرماه از ادارات مختلف مرکزی بازدید و با مدیران وکارکنان این بانک دیدار و گفت وگو کرد.
کد خبر: ۶۶۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
با ابلاغ به گمرکات سراسر کشور؛
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۶۶۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
در دادگاه متهمان بازار ارز و سکه مطرح شد؛
بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران وحید مظلومین به همراه باندخود فعالیت های مجرمانه را در قالب ۱۷۰ هزار تراکنش مالی انجام می داده است.
کد خبر: ۶۵۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهره برداری رسید.
کد خبر: ۶۵۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در بازديد از شعب شهر شيراز بيان داشت: طرح همياران مهر همسو با نيت خيرخواهانه هموطنان و هم راستا با توسعه وگسترش فرهنگ قرض الحسنه است و همکاران براي معرفي اين طرح از تمامي توان و تلاش خود استفاده كنند.
کد خبر: ۶۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
معاون اداره کل مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات درباره FATF و نقش آن در بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط بانکی بین‌المللی با اگزیم نیوز به گفت و گو نشست.
کد خبر: ۶۴۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۳ بخش فروش ارز مشخص شدند
با نهایی شدن دستورالعمل فعالیت آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافی‌ها طبق سیاست‌های تعیین شده در بسته جدید عملیاتی می‌شود. در مرحله جدید صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
کد خبر: ۶۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
گام مهم اجرای بسته جدید سیاست های ارزی
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۴۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
گردگیری صرافان از تابلوهای اعلام نرخ
با مصوبه دولت قرار است تا ساعتی دیگر معاملات ارز در صرافی‌ها به صورت رسمی از سر گرفته شود؛صرافان هم گرد ۴ماهه‌ای که بر روی تابلوهای اعلام نرخ نشسته بود را زدوده و منتظر اولین معاملات هستند.
کد خبر: ۶۴۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کرکره صرافی‌ها ازفردا بالامی‌رود
قرار است که از فردا (سه‌شنبه) با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی، دلار وضعیت قیمتی متعادل‌تری را تجربه کند؛ اما دیشب دلالان مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را بهم ریخته بود.
کد خبر: ۶۴۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
در جلسه هیأت وزیران به ریاست رئیس جمهور تدوین شد؛
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
کد خبر: ۶۴۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ابراز کرد: تخصیص بهینه منابع باید به نحوی صورت گیرد که آثار مثبت آن در شاخص های اقتصادی از جمله رشد تولید و ایجاد اشتغال کاملا مشخص و ملموس باشد.
کد خبر: ۶۴۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که احراز هویت، یکی از اصول مورد توجه در جهت مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم است، بهره گیری از کارت ملی هوشمند را یک گام موثر در بهبود احراز هویت دانست.
کد خبر: ۶۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۶۴۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
شرکت بیمه‌‌کوثر با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 96/12/29 برای هر سهم 180ریال سود در نظر گرفت.
کد خبر: ۶۳۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
پنجمین دوره آموزشی تخصصی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی ب حضور کارشناسان مبارزه با پولشویی استان های تهران ، گیلان ، هرمزگان ، سمنان ، خراسان رضوی ، مرکزی ، خراسان شمالی ، آذربایجان شرقی ، آذر بایجان غربی و زنجان به مدت یک هفته با همکاری آموزش عالی بانکداری و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
کد خبر: ۶۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز چهارشنبه 27تیر 1396، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس تشکیل شد.
کد خبر: ۶۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
آخرین اخبار
