برچسب ها - مبارزه با پولشویی
کد خبر: ۶۰۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پولشويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۶۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تمامی شعب ارزی و نیمه ارزی بانک رفاه نسبت به خرید ارز مشتریان بصورت نقدی (اسکناس) به اسعار دلار آمریکا و یورو اقدام می کنند.
کد خبر: ۶۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا، آخرین اقدامات برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان را تشریح و اعلام کرد که شعبه این بانک بزودی در مونیخ آلمان افتتاح می شود.
کد خبر: ۶۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
مدل آزمایشی ارز دیجیتال ملی آماده شد؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است، معتقد است که در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
کد خبر: ۶۰۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
کد خبر: ۶۰۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
کد خبر: ۵۹۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
براساس بخشنامه بانک مرکزی خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛
دقایقی پیش و در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه از سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان موسوم به "سجام " با شعار "تنها یک‌بار ثبت شوید"، رونمایی شد.
کد خبر: ۵۹۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانك صنعت و معدن گفت : ميزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانك صنعت و معدن در سال 1396 حدود 4 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۵۹۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سردرگمی صرافان با ممنوعیت خرید و فروش ارز
براساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش ارز ویا صدور حواله‌های ارزی را ندارند.برخی می‌گویند که صرافان فقط می‌توانند سکه معامله کنند.
کد خبر: ۵۹۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز اهتمام ویژه ای داشته باشند چرا که فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت های ارزی از صرافی ها به شبکه بانکی ایجاد شده است.
کد خبر: ۵۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
جزئیات مصوبه مهم هیئت دولت برای ساماندهی بازار ارز اعلام شد؛
هیئت دولت در آخرین جلسه خود، نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ فروردین بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد.
کد خبر: ۵۹۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
رییس کل بانک مرکزی گفت: ارز گزارشگری کشور با تصویب دولت بزودی یورو می شود.
کد خبر: ۵۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
سرمایه بانک حکمت ایرانیان(سهامی عام) با افزایش 50 درصدی از 4000 میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال تغییر می یابد.
کد خبر: ۵۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار نوروزی با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک ضمن مرور دستاوردهای مهم سال گذشته، سیاست های بانک ملی ایران در سال جدید را اعلام و تاکید کرد: حمایت از تولید داخلی، محور سیاست های امسال بانک ملی ایران است.
کد خبر: ۵۹۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
رییس کل بانک مرکزی در دیدار همتای سوئدی خود در تهران، مشارکت این کشور در مگاپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی میان دو طرف خواند.
کد خبر: ۵۹۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با مدیر عامل و مدیر امور بانک ها و شرکت های بانک دولوبک فرانسه دیدار و گفت و گو کرد.
کد خبر: ۵۸۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشوراست.
کد خبر: ۵۸۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
آخرین اخبار
