برچسب ها - تامین مالی تروریسم
سخنگوی دولت گفت: عده‌ای رکورددار تهمت‌زنی هستند که باعث می‌شود اعتماد عمومی کاهش پیدا کند. ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در پرونده آمدنیوز کذب محض است، نمی توانیم با شیوه های آمدنیوزی با آمد نیوز برخورد کنیم.
کد خبر: ۸۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.
کد خبر: ۸۵۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
کد خبر: ۸۵۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد اگر ایران واقعا می‌خواست با تروریسم مبارزه کند، باید کنوانسیون پالرمو را تصویب می‌کرد
کد خبر: ۸۴۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران با اشاره به موفقيت هاي بانک در ۲ سال گذشته و ۵ ماهه سال جاري گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران در سيستم بانكي جايگاه رفيعي دارد و دليل آن تلاش دسته جمعي كاركنان و مديران بانك در سراسر كشور است كه مي توانند اين مرتبه را ارتقاء دهند.
کد خبر: ۸۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
ظاهرا در روزهای اخیر اتفاقاتی برای سازوکار اروپایی اینستکس رخ داده است که می‌تواند آن را به FATF دیگری تبدیل کند. فدریکا موگرینی از یک سو ادعا کرد که اولین تراکنش‌ها ذیل اینستکس در حال انجام است و از سوی دیگر اعلام کرد که برای انجام این تراکنش‌ها نیاز به شناسایی هویت مشتری (بخوانید اطلاعات اقتصادی ایران) داشتیم!
کد خبر: ۷۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان منابع، مصارف و مطالبات بانکي، از مديريت و شعب استان ايلام بازديد كرد.
کد خبر: ۷۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران به منظور بررسي و ارزيابي عملکرد شعب در حوزه هاي مختلف جذب منابع قرض الحسنه، کنترل مصارف و وصول مطالبات به استان يزد سفر كرد.
کد خبر: ۷۶۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۷۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند
کد خبر: ۷۵۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
کد خبر: ۷۰۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو شد.
کد خبر: ۷۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
معاون استاندار زنجان در آیین افتتاح شعبه خرمشهر بانک قرض الحسنه مهرایران که با حضور حسن تلیکاني عضو هيات مديره بانک، مسئولين استاني و جمعي از معتمدين و خيرين در شهر زنجان برگزار شد، گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران مصداق عيني و ملموس بانكداري اسلامي است و لازم است تا تمامي افراد جامعه از توسعه آن حمايت كنند.
کد خبر: ۷۰۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
بیست و هفتمین شماره ماهنامه داخلی «شمیم کوثر» با محوریت بررسی نقش FATF در کنترل تامین مالی تروریسم منتشر شد.
کد خبر: ۶۹۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
دکتر اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران مأموريت اصلي بانك را كه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه برشمرد و گفت: با جذب سپرده هاي مردم، خيرين و سازمان‌ها در راستاي كمك به نيازمندان واقعي و تسريع در رونق اقتصادي عمل خواهیم کرد.
کد خبر: ۶۹۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
معاون حقوقي رييس جمهور:
امروز چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن محورهاي مبارزه با فساد مورد بحث و بررسي سخنرانان قرار گرفت. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور به عنوان سخنران اصلي اين مراسم دسترسي آزاد به اطلاعات را در مبارزه با فساد اثربخش ارزيابي کرد.
کد خبر: ۶۹۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
آخرین اخبار
