برچسب ها - پول شویی
کد خبر: ۵۷۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
زوایای پنهان طرح دولت برای تاخیر یک روزه در تسویه تراکنش‌های بانکی
اقدام بانک مرکزی در معطل نگه داشتن صاحبان حساب برای دریافت پول‌هایی که از طریق دستگاه‌های کارت خوان(پوز) به حسابشان واریز می‌شود موضوع جدیدی است که این روزها تاثیر فراوانی در مبادلات بازار گذاشته است.
کد خبر: ۵۶۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
بررسی «تجارت آنلاین» نشان داد؛
تجارت آنلاین: آشفتگی نظام بانکی کشور تازگی ندارد؛ زیرا این آشفتگی حالا تا مرز بحران واقعی نزدیک شده است.
کد خبر: ۵۵۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
گفت و گو با مصطفی ترک‌همدانی در خصوص پرونده تأمین اجتماعی؛
"سیدتقی نوربخش مدیرعامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی، از بیان جزئیات شکایت این سازمان از سعید مرتضوی خودداری کرد و در پاسخ به سؤالم درباره آنچه در دوران مدیریت مرتضوی بر این سازمان گذشته، فقط سری به نشانه تأسف تکان داد."
کد خبر: ۵۴۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد.
کد خبر: ۵۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تجاوز به هم‌سلولی 62 ساله!
یک هم‌سلولی سابق رضا ضراب ادعا کرده است که ضراب بین نوامبر ۲۰۱۶ و مارس ۲۰۱۷ (آبان تا اسفند سال گذشته) در زندان منتهن، که هر دو آنها در آن نگهداری می‌شدند، به او تجاوز کرده است.
کد خبر: ۵۴۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
از حمله ترامپ به اف بی آی تا افزایش فعالیت سعودی ها در بانک های سوئیس؛
تجارت آنلاین: افزایش فعالیت های مشکوک مشتریان سعودی بانک های سوئیس، افزایش فقر در میان کودکان انگلیس، افزایش سرمایه گذاری در بورس آمریکا و حمله ترامپ به اف بی آی از جمله مهمترین تیترهای روز دوشنبه روزنامه های جهان هستند.
کد خبر: ۵۴۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد ایران، شرایط لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده به گونه ای که اکنون سیستم بانکی ما با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد و موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس شده است.
کد خبر: ۵۳۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
مدیرعامل بانک‌ملت: مسوولیت این بانک‌بزرگ،فقط یک مسوولیت درون سازمانی‌نیست بلکه یک مسوولیت‌ملی است‌و‌اگر اتفاقی‌بیفتد هزاران مشکل‌به‌وجود‌خواهد‌‌آمد.
کد خبر: ۵۲۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
سلطانی نژاد در همایش بین المللی بازار سرمایه ایران:
مدیرعامل بورس کالای ایران در همایش بین المللی «بازار سرمایه ایران تنوع بیشتر، بازده بالاتر» که با حضور بیش از ٥٠ مهمان خارجی از ١٧ کشور جهان در کیش آغاز به کار کرد، از صادرات و واردات بی واسطه کالا روی سکوی بورس کالا به عنوان یکی از اهداف و برنامه های مهم در دست پیگیری این بورس خبر داد.
کد خبر: ۵۲۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
از پولشویی آفریقایی تا مرگ 9 میلیون نفر بر اثر آلودگی
تجارت آنلاین: شی جین پینگ خواستار تلاش مردم چین برای پیشرفت، پرش نمایندگان کنگره به تایید برنامه مالیاتی ترامپ، مرگ 9 میلیون نفر درسال براثر آلودگی و بازرسی اف بی آی درباره پولشویی های آفریقای جنوبی از جمله مهمترین تیترهای صفحه اول روزنامه های روز شنبه دنیا هستند.
کد خبر: ۵۲۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
ناگفته‌های یک قاضی از خرداد تب آلود 88
نامش با «سعید مرتضوی» و «کهریزک» گره خورده و سایه این دو پدیده بر زندگی شغلی و شخصی او چنان سنگین شده که بعید است به این زودی از آنها رها شود.
کد خبر: ۵۱۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
دكترحبيب احمدي در گفت وگو با"تجارت آنلاین":
تجارت آنلاین: براساس آخرین آمارهای پولی وبانکی كشور،بدهی دولت به نظام بانکی به بیش از100 هزارمیلیارد تومان رسیده است که در سال‌های گذشته علاوه بربدهي كلان دولت به نظام بانكي کشور، بخش قابل توجهی از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل ركود اقتصادي نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را تسویه کنند.
کد خبر: ۵۰۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بر اساس نتايج اعلام شده از سوي کميسيون آموزش بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، اعضاي تيم بانک کارآفرین در المپياد کارکنان شبکه بانکي از بین 14 بانک و موسسه اعتباری خصوصی موفق به کسب مقام چهارم شدند.
کد خبر: ۴۹۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
نمايندگان بانک اقتصادنوين در نخستين المپياد بانکي کشور در دو رشته به مقام قهرماني دست يافتند نمايندگان بانک اقتصادنوين در نخستين المپياد کارکنان بانک‌هاي کشور در دو رشته "حقوق بانکي" و "مبارزه با پول‌شويي" مقام اول را به خود اختصاص دادند.
کد خبر: ۴۹۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
فرزانه رجایی ضمن بیان اقدامات بانک خاورمیانه در مبارزه با پولشویی، گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود.
کد خبر: ۴۹۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز شنبه 31 تیر 1396، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مشروح سومین جلسه دادگاه متهمان فساد نفتی
در سومین جلسه از رسیدگی به پرونده فساد نفتی از اظهارات اخیر متهم تازه دستگیر شده و موسوم به جعبه سیاه پرونده رونمایی شد و قاضی مقیسه خواستار دفاع متهم درخصوص کلاهبرداری وپولشویی یک میلیارد و۲۰۰ میلیون یورویی متهم شد.
کد خبر: ۴۸۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
اختلاف نظر بين صندوق بين المللي پول و فدرال رزرو قوت گرفت
تجارت آنلاین: کريستين لاگارد رياست صندوق بين المللي پول در حاشيه کنفرانس اين سازمان در کرواسي به شبکه CNBC گفت:« ممکن است يک روز بحران اقتصادي ديگر به وجود آيد»!
کد خبر: ۴۸۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
آخرین اخبار
