برچسب ها - پول شویی
پوریا ذوالفقاری منتقد سینما چندی پیش در اینستاگرام خود اعلام کرده که محمدرضا گلزار برای اجرای برنامه «هفت خان» که از پلتفرم نماوا پخش می‌شود دستمزد ۱۸ میلیاردی دریافت کرده است
کد خبر: ۱۶۱۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
مدیرعامل مجمع خیرین کشور در یادداشتی به سریال‌های این روزهای شبکه نمایش خانگی پرداخت و از تصویری که این سریال‌ها از خیرین و خیریه‌ها نمایش می‌دهند گلایه کرد
کد خبر: ۱۶۱۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به بازدهی جذاب رمز ارزها و نقدشوندگی بالا، مردم به سمت بازار ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کرده‌اند.
کد خبر: ۱۶۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
بیش از نیمی از خیریه‌ها مجوزی برای فعالیت ندارند. همین موضوع می‌تواند اعتماد عمومی برای انجام کار خیر به طور جمعی را خدشه‌دار کند. فرار مالیاتی، پولشویی، اخذ کمک‌های خرد و کلان از خیران و گروه‌های مردم‌نهاد فعال از سوی این خیریه‌ها مواردی است که در دراز مدت می‌تواند اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه خیریه‌های مجوز دار است را از آن‌ها سلب کند.
کد خبر: ۱۵۹۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
مدیر حراج تهران درباره رقم عجیب تابلوی ۱۲ میلیارد تومانی آیدین آغداشلو می‌گوید: ۷ مجموعه‌دار حاضر در سالن، شامل یک شخص حقوقی و ۶ شخص حقیقی در مزایده خرید اثر آغداشلو رقابت داشتند و شخصیت حقوقی در این رقابت برنده شد.
کد خبر: ۱۵۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
علی مطهری در واکنش به مواضع متناقض اصولگرایان درباره پذیرش لوایح گروه ویژه اقدام مالی:
کد خبر: ۱۵۰۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دادستان تهران از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و گفت: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
کد خبر: ۱۴۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
در گفت و گوی تجارت آنلاین با سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مطرح شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا کنون کسی به مجلس گزارشی از پولشویی در بانک ها ارائه نکرده است تا نمایندگان به سرعت به آن ورود و منافذ پولشویی را ببندند.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
در جلسه دهم دادگاه مطرح شد؛
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
رسوایی پرونده فایل های فین‌سن؛
پرونده فایل‌های فین‌سن تصویری شگفت‌آور از فساد و بی‌قانونی بانک‌های بزرگ غربی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به نمایش می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
یک اقتصاددان با بیان اینکه رشد شاخص در ماه‌های اخیر منجر به ایجاد ثروت هزار میلیارد تومانی برای ۱۰۰ شخص حقیقی در بورس شده است، گفت: حمایت از بازار نباید پولی و از جنس مداخلات مخرب باشد.
کد خبر: ۱۳۲۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
دولتی‌ها از مردم فرصت خواستند
دولت یک بار دیگر به مردم وعده چرخیدن چرخ‌های اقتصادی را داده و فرصت خواسته تا از سورپرایز خود رونمایی کند؛ هرچند امید به آینده، جزء خصلت‌های نیکوی آدمی است؛ اما کاش وعده دولت مانند خبر خوب وزیر ارتباطات نباشد که در آذر‌ماه وعده داد مردم را سورپرایز می‌کند که در نهایت در توییتی نوشت: «خانم‌ها و آقایان؛ به پست+ خوش آمدید. ما به جای صحبت چند کار انجام دادیم که از آلودگی شهر‌ها جلوگیری کنیم. ارسال بسته با پهپاد ماشین و موتور برقی و... همچنین به این مناسبت، ارسال نامه در پست در شنبه ۲۳ آذر رایگان است».
کد خبر: ۱۲۶۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
کد خبر: ۱۲۲۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
سخنگوی دولت گفت: بعد از کرونا درباره افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بهای خانه ها در دولت بحث شد. معاون اول دولت مامور شد کارگروهی برای مسکن تشکیل دهد. به طور خلاصه می گویم در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت کرده و برای هر دوره تصمیمات لازم گرفته می شود.
کد خبر: ۱۱۹۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
اعتراف های صریح از پشت پرده های عجیب کانال آمد نیوز
زم مرا در جریان خیلی از چیز‌ها قرار می‌داد و بعد از فوت تاجیک تنها شده بود و به من اعتماد داشت. من اگر می‌خواستم می‌توانستم روح الله زم را در چنگ خود بگیرم. او به من اعتماد دارد و هر خبری را که بگویم کار می‌کند. فرانسه به او اسلحه داد، من روح الله را ۹ ماه بالا و پایین کردم.
کد خبر: ۱۱۶۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش خبر داد
کد خبر: ۱۱۴۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور محور موثر و تاثیر گذار در اقتصاد کشوراست، گفت: علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و انتظار دشمنان برای فروپاشی اقتصاد، خوشبختانه با تصمیم‌های صحیح مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در حال حاضر شاهد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده ایم و بر اساس برنامه ریزی های لازم حمایت از تولید در اولویت قرار دارد.
کد خبر: ۱۱۱۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به منظور تسهیل پرداخت های خرد خبر داد.
کد خبر: ۱۰۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
همتی اعلام کرد:
رئیس بانک مرکزی در اینستاگرام نوشت: از دغدغه‌های مهم،جلوگیری از خلق پول ونیز موضوع پول شویی است.
کد خبر: ۱۰۸۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به‌منظور تسهیل پرداخت‌های خرد خبر داد. وی نوشت: در جلسه هم‌اندیشی با مسئولین حوزه فناوری بانک‌ها، از دغدغه‌های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی و تقلب بود. نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک‌ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.
کد خبر: ۱۰۸۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
آخرین اخبار
