برچسب ها - پول شویی
"اگر شما نبودید بابک زنجانی همان ارزفروش ورشکسته باقی می ماند!"
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی پایان یافت و قرار شد ادامه رسیدگی به فردا موکول شد.
کد خبر: ۴۸۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
حمایت کارشناسان از ادامه همکاري ايران باFATF
تجارت آنلاین: ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما بالاخره نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد.
کد خبر: ۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
کد خبر: ۴۷۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
سرپرست مديريت سازمان و روش‌ها گفت: در راستاي اجراي دستورالعمل‌هاي مبارزه با پول‌شويي و به استناد بخشنامه بانک مرکزي ج.ا.ا مبني بر ارائه نکردن خدمات به مشتريان داراي اطلاعات شناسنامه‌اي و کد ملي ناقص، ثامن با فراخواني نسبت به تکميل اين دسته از اطلاعات اقدام مي‌کند.
کد خبر: ۴۶۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
پاشنه آشیل سیستم بانکی به روایت تجارت آنلاین
تجارت آنلاین: افزايش نقدينگي، دلالي و تسلط کامل بر بازارهاي کاذب و هزاران موضوع ديگر .... اين روزها گريبان بازارپولي کشور را گرفته است. بازار پولي کشور که سال‌هاست در قرق مؤسسات مالي – اعتباري بوده، حالا با بهمن رسوايي‌هاي مالي اين مؤسسات مواجه شده است.
کد خبر: ۴۶۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
دومین روز چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا با حضور صاحب نظران بانکی آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۴۵۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
بعد از ۱۵ ماه از اجرای برجام، هنوز روابط بانکی ایران با جهان به سطح نرمال نرسیده است. گرچه باید تأکید کرد که پیشرفت‌های زیادی در روابط بانکی ایران با دنیا و بویژه با اروپا بوجود آمده است که قابل مقایسه با دوره قبل از تحریم‌ها نیست.
کد خبر: ۴۵۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
مروری کوتاه بر مهم‌ترین رویدادهای سال 95
سال 95 برای ایرانی ها سال تلخی بود. سالی پر از وداع و اشک، سالی که آب و آتش همدست شدند و دل ایرانیان را سوزاندند. سالی سیاه از اندوه رحلت آیت الله تا شهادت پروانه وار آتشنشانان...
کد خبر: ۴۴۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
در پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت‌ها و سازمان‌های عالی‌رتبه ایرانی حجت‌الله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون به دلیل حمایت از تولید و خدمات ملی نشان استقامت ملی را دریافت نمود.
کد خبر: ۴۳۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
دویچه بانک جهت متوقف کردن تحقیقات نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا در پرونده پول شویی مشتریان روس این نهاد برای پرداخت جمعا ۶۳۰ میلیون دلار موافقت خود را اعلام کرده است.
کد خبر: ۴۲۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در یادداشتی عنوان کرد: اقتصاد نوین مفهومی از ترکیب جریان جهانی شدن اقتصاد و کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی است.
کد خبر: ۴۱۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در یادداشتی عنوان کرد: اقتصاد نوین مفهومی از ترکیب جریان جهانی شدن اقتصاد و کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی است.
کد خبر: ۴۱۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
از اعدام و حبس تا خودکشی و عذرخواهی!
فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، فرق می‌کند در این گزارش نگاهی به این برخوردها در برخی از کشورهایی که فساد زیادی دارند، داشتیم.
کد خبر: ۴۱۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
در میزگرد پایانی روز اول همایش بانکداری الکترونیک؛ در کشور ایران امضای دیجیتال مورد پذیرش قوانین و مقررات واقع شده و این فرصت بی‌نظیری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند با استفاده از این ابزار نوین، امکان ارائه خدمات گوناگون بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه را فراهم کنند
کد خبر: ۴۰۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
در میزگرد پایانی روز اول همایش بانکداری الکترونیک؛ در کشور ایران امضای دیجیتال مورد پذیرش قوانین و مقررات واقع شده و این فرصت بی‌نظیری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند با استفاده از این ابزار نوین، امکان ارائه خدمات گوناگون بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه را فراهم کنند.
کد خبر: ۴۰۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
در مراسم اختتامیه دومین جشنواره پژوهشی کارکنان بانک توسعه تعاون که با حضور رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست بانک توسعه تعاون، اعضاءهیئت‌مدیره و کارکنان برگزار گردید از برترین‌های حوزه پژوهش تقدیر شد.
کد خبر: ۴۰۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
کد خبر: ۴۰۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
عضو شورای اسلامی کار دخانیات مرکز مدعی شده است که دولت با تفسیر وارونه از تعریف تولید داخلی نه تنها به صنعت دخانیات کشور بلکه ۵۰۰۰ میلیارد ریال به درآمدهای خودش ضربه زده است.
کد خبر: ۳۸۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
به‌منظور افزایش سطح شغلی متصدیان امور اداری بانک توسعه تعاون اولین آزمون ارتقای شغلی متصدیان سراسر کشور در ساختمان آموزش و پژوهش برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن خبرداد:
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن گفت: با اتمام مراحل پذيره‌نويسي و دريافت مجوز پول‌شويي به‌زودي ثبت موسسه انجام مي‌شود.
کد خبر: ۳۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
آخرین اخبار
