برچسب ها - پول شویی
گروه شرط‌بندی بنفیت با چندین زیرمجموعه، هلدینگ مونتیگو (فرشید امیرشقاقی) خواننده رپ است که از باحال‌بودن شرط‌بندی هم می‌خواند و می‌گویند پنل شرط‌بندی هم می‌فروشد. در میان این دسته از خواننده‌ها، سپهر خلسه، جیدال (علی غنی‌نژاد اهری) و عرفان پایدار هم هستند که یا صاحب سایت شرط‌بندی‌اند یا مبلغ آن. به این لیست می‌توانید سایت حضرات با مدیریت پویان مختاری، اینستاگرمر معروف، سایت میلیون بت با تبلیغ صدف طاهریان، ساشا سبحانی و خیلی بچه معروف‌های دیگر را هم اضافه کنید؛ کسانی که با مارکتینگ اینفلوئنسری میز شرط‌بندی را گرم می‌کنند و دور هم می‌خوانند «بگو ده‌تا بیاد، یکی کمه، ۵ تا از اون هفتادی‌ها».
کد خبر: ۱۰۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
کد خبر: ۱۰۴۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک روز گذشته به تبرئه هالک بانک ترکیه در موضوع نقض تحریم‌های ایران رأی داد.
کد خبر: ۱۰۳۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
کد خبر: ۹۸۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛
بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را درقالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعهFATF در مورد گامهایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.
کد خبر: ۹۷۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
در حالی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد
کد خبر: ۹۷۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
درحالی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
کد خبر: ۹۷۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
20 تن از روسای شعب بانک سپه جزو بهترین های نظام بانکی قرارگرفتند.
کد خبر: ۹۶۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
رئیس کل بانک مرکزی:
بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است.
کد خبر: ۹۶۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
زمان بازداشت همسر معاون رئیس‌جمهور زیمباوه تعجب برانگیز است. رسانه‌های محلی دو هفته قبل از تصمیم جدایی او از همسرش خبر داده بودند.
کد خبر: ۹۰۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزارهای پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب باز می‌کرده تا پول به‌حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است
کد خبر: ۸۶۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۷۸۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
چراغ سبز بازار سرمایه به زمزمه تصویب لوایح چهارگانه
فعالان بورس تهران در این هفته شاهد افزایش 82 درصدی حجم معاملات بودند. همچنین شاخص کل در پنج روز کاری بیش از 5805 واحد رشد کرد.
کد خبر: ۷۲۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
با صدور بیانیه تروئیکای اروپا؛
دولت های اروپایی به صورت رسمی کانال ویژه تجارت با ایران را اعلام کردند.سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنج شنبه رسما اعلام کردند که کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شده است.
کد خبر: ۷۱۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
فرخزاد چهارصد میلیون دلاری در زندان است
دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.
کد خبر: ۷۰۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
دادستان تهران با افشای منافذ و بسترهای فساد اقتصادی در کشور تاکیدکرد؛
تجارت آنلاین: دادستان تهران از متهمان يقه سفيد به عنوان عامل بروز فساد ياد کرد و افزود: عده‌اي در کشور به عنوان سران فساد اقتصادي شناخته مي‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌هاي آن‌ها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر مي‌کنند ولي اين بار يقه‌هاي آن‌ها بيشتر گرفته شده است.
کد خبر: ۶۹۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
محسن رضایی در نشست خبری:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
کد خبر: ۶۹۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون حقوقي رييس جمهور:
امروز چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن محورهاي مبارزه با فساد مورد بحث و بررسي سخنرانان قرار گرفت. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور به عنوان سخنران اصلي اين مراسم دسترسي آزاد به اطلاعات را در مبارزه با فساد اثربخش ارزيابي کرد.
کد خبر: ۶۹۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
آخرین اخبار
