برچسب ها - پول شویی
آمارهای تکان دهنده از افتتاح حساب‌های مشکل‌دار در نظام بانکی که رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آن را ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، موجبات بهت و حیرت افکار عمومی را فراهم کرده است.
کد خبر: ۱۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
این نماینده مجلس با بیان اینکه مخفی کاری جواب نمی دهد و باید متولیان این مساله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات اعلام شده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.
کد خبر: ۱۶۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزئیات بیشتری به «شرق» گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به‌معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پول‌شویی و کلاهبرداری است.
کد خبر: ۱۶۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
سميه دالوند
کد خبر: ۱۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه به جرم پول شویی به 5 سال زندان محکوم شده است.
کد خبر: ۱۵۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
کد خبر: ۱۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
وزیر کشور گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور بی‌انضباطی مالی است و باید منابع و هزینه‌های کشور و نحوه گردش آن مشخص شده و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد.
کد خبر: ۱۳۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
دادگاه برزیل حکم مجازات هشت عامل پرونده فساد مالی شرکت نفت دولتی «پتروبراس» این کشور را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
رحمانی‌فضلی با اشاره به فعالیت اشرار در مرزهای شرقی کشور گفت: ما به مقامات پاکستانی گفته ایم که آمادگی داریم عملیات مشترک با پاکستان و افغانستان برای مقابله با تروریست ها انجام دهیم.
کد خبر: ۱۳۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
براساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
محمود جام ساز
کد خبر: ۱۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
ستاد ارتباطات دولت انگلیس برای جاسوسی از سوژه‌های مورد نظر، به اطلاعات مسروقه از ایمیل‌های این افراد توسط هکرها متوسل می‌شود.
کد خبر: ۱۰۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
نقره داغ بانک آلمانی؛
بانک آلمانی کامرز بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با مقام های آمریکایی بر سر پرداخت یک میلیارد دلار جریمه برای نقض تحریم های ایران وسودان و دیگر تخلفات به توافق رسیده است.
کد خبر: ۵۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۱
آخرین اخبار
