برچسب ها - پول شویی
کد خبر: ۳۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
کد خبر: ۳۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
کد خبر: ۳۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
از بررسی پرونده مالیاتی شرکت‌ها تا وضعیت 4 خودروساز بزرگ بورسی:
در بسته خبری پیش‌رو، به بررسی مهم‌ترین اخبار بازار سرمایه در هفته‌ای که منجر به پایان فصل تابستان شد می‌پردازیم.
کد خبر: ۳۶۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن در جمع مديران منطقه 5 اعلام کرد:
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن پيگيري وصول مطالبات را اولويت اصلي کارکنان اعلام کرد و افزود: در حال برنامه ريزي براي تبديل مطالبات معوق به دارايي هاي مولد هستيم تا تسهيلات دهي به نحوي باشد که معوق نشود.
کد خبر: ۳۵۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
مهندس خدارحمی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، در دیداری با نمایندگان موسسه آموزشی و انتشاراتی یورومانی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء روابط چندجانبه میان بانک های ایرانی و خارجی ، انتظارات بانک های ایرانی از طرف‌های خارجی را تبیین کرد.
کد خبر: ۳۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
وزير کشور مطرح کرد:
وزير کشور با تشريح اقدامات دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد و مهار تورم گفت: دولت يازدهم در مبارزه با فساد، رانت ، پول شويي و قاچاق کالا عزم جدي دارد.
کد خبر: ۳۳۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
کد خبر: ۳۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
بررسی پرونده تخلفات مالی صندوق توسعه سرمایه گذاری مالزی معروف به 1MDB به بزرگترین پرونده پول شویی بانکی در سنگاپور تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۲۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس روز پنجشنبه در جریان نشست ضد فساد در لندن، متهم به داشتن استاندارد دوگانه در قبال گریزگاه‌های مالیاتی و مبارزه با فساد مالی در جهان شد.
کد خبر: ۳۱۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۴
رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در تشریح دستاوردهای سفر به آمریكا تاكید كرد: واشنگتن برای رفع ابهامات بانكهای اروپایی به منظور همكاری با ایران، باید احساس مسئولیت بیشتری كند.
کد خبر: ۳۰۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
رئیس كل بانك مركزی ایران با حضور در شورای روابط خارجی آمریكا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: مسئولیت زنده نگهداشتن برجام با طرف های غربی است.
کد خبر: ۳۰۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
موسسه خیریه' آكسفام' در گزارشی كه روز پنجشنبه منتشر شد ادعا كرده است كه 50 شركت بزرگ آمریكایی از جمله كوكاكولا، 'اپل'، 'مایكروسافت'، 'جنرال الكترونیك' و 'گوگل' 1.4 تریلیون دلار ( 980 میلیارد پوند) از طریق شركت‌های تابعه‌شان در گریزگاه‌های مالیاتی مخفی كرده‌اند.
کد خبر: ۳۰۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
هیات دولت در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در مورد «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۰۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
استرالیا با تبعیت از قدرت های جهانی بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای بخشی تحریم ها علیه ایران را لغو کرد.
کد خبر: ۲۹۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
واكاوي نفت، اقتصاد و فرهنگ در گفت و گوی «تجارت» با دکتر ناصر فکوهی
از زمانی که نفت در ایران پدیدار شده دیدگاه‌های مختلفی در مورد رابطه آن با توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. برخی‌ها معتقدند که یک نعمت است و برخی‌ها معتقد به نقمت بودن آنند.
کد خبر: ۲۵۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
به تازگی دولت چین به مرکز یک بانک زیرزمینی در این کشور با حجم مبادلات ارزی 64 میلیارد دلاری حمله کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی از اقدامات انجام شده بورس برای عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، عرضه اوراق بهادار در بازارهای جهانی و انجام مذاکرات با شرکت های رتبه بندی اعتباری بین المللی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۲۱۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
کد خبر: ۱۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت آن هستند، یعنی کسانی که می‌خواهند پولشویی کنند از این حوزه‌ها استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
آخرین اخبار
