برچسب ها - پول شویی
در جهت تنویر افکار عمومی و اجرای قانون مجازات اسلامی؛
دادستانی تهران روز چهارشنبه (1397/9/7) جهت تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد خبر: ۶۸۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
یک کارشناس اقتصادی با تصریح به نقش شبه پول ( سپرده‌های مدت دار) در افزایش نقدینگی گفت: این در شرایطی است که بیش از ۸۰ درصد سپرده گذاری های بلند مدت متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است.
کد خبر: ۶۵۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
کد خبر: ۶۵۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛
تجارت آنلاین: در شرايطي که گراني کالاهاي اساسي؛ همان کابوس هميشگي ايراني‌ها؛ سوار بر موتور نوسان‌هاي شديد ارزي ، مثل يک جاروبرقي، سفره‌هاي خانوارها را جارو مي‌کند، دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي خبر مي‌دهد.
کد خبر: ۶۵۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
فروش، دروغ یا پولشویی؟
بازیگری برای حضور یک هفته‌ای در یک فیلم سینمایی یک میلیارد و نیم دستمزد گرفته است و از همه عجیبتر بازیگری برای یک روز بازی در نقش خودش 700 میلیون تومان اما فروش فیلم متناسب با این دستمزدها نیست.
کد خبر: ۶۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
بانک مرکزی اذعان می‌کند، بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به‌دلیل کم‌عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.
کد خبر: ۶۴۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
دادستان تهران خبر داد؛
نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
کد خبر: ۶۴۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
دادستان تهران خبر داد
دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
کد خبر: ۶۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امروز بساط موسسات غیرمجاز از اقتصاد ایران برچیده شده است، گفت: در شرایط التهابات ارزی، کشور شاهد بروز قاچاق پنهان با کم‌نمایی صادرات و یا بیش‌نمایی واردات می‌شود.
کد خبر: ۶۳۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
تجارت آنلاین راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی را بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: درحالي‌که بازارهاي اقتصادي کشور در گرداب دلالان و واسطه‌ها گرفتارشده‌اند؛ اغلب کارشناسان اقتصادي يکي از دلايل جولان آن‌ها را نبود وضع ماليات عادلانه و مجموع ماليات بر درآمد يا عايدي سرمايه اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۶۳۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
در دیدار با مدیران مسئول رسانه‌ها تشریح شد؛
چهارمین نشست دادستانی تهران با مدیران مسئول تعدادی از رسانه‌ها، با حضور تعدادی از مدیران مسئول رسانه‌ها و به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد و جعفری دولت آبادی به تشریح جزئیات حکم ناظم خاطی مدرسه معین و پرونده مائده هژبری پرداخت.
کد خبر: ۶۳۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است، مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۶۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تمدید تعلیق اقدامات متقابل کارگروه ویژه اقدام مالی
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۶۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
بخشِ عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.
کد خبر: ۶۲۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
بخشِ عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.
کد خبر: ۶۲۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
«تجارت آنلاین» از تداوم سیاست‌گذاری تثبیت نرخ دلار گزارش می‌دهد؛
«تجارت آنلاین»: طرح موسوم به یکسان‌سازی ارز در شرایط فعلی بهترین راهکار بوده، اما برای اینکه اقتصاد از یک طرف با تورم انباشته و بی‌انضباطی پولی مواجه نشود، نیازمند انعطاف در این نرخ دارد. لذا بانک مرکزی باید در این زمینه انعطاف لازم را داشته باشد.
کد خبر: ۶۱۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پول‌شويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پول‌شويي است.
کد خبر: ۶۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
مدیرعامل فرابورس ایران از اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری فین‌استارز خبر داد و گفت: یکی از بخش‌های جذاب فین‌استارز 2018 مسابقه اولویت‌های سرمایه‌گذاری است که هر فرد حقیقی و حقوقی در هر نقشی، اعم از استارت‌آپ، کارآفرین، ایده‌پرداز یا شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان شرکت در این رقابت را دارد.
کد خبر: ۵۸۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
ابراز رضایت گروه ویژه اقدام مالی از اقدامات تهران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد. به گزارش تجارت آنلاین از مهر، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.
کد خبر: ۵۷۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
آخرین اخبار
